经董事会研究,本公司1996年年度股东大会定于1997年5月13日(星期二)上午9时召开,现将有关事项通告如下:
    一、出席会议资格:
    凡是在1997年4月11日下午3时交易结束时登记在册的公司境内上市外资股(B股)股东和1997年4月11日登记在册的公司内资股股东,均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。
    二、会议主要议程
    1、审议本公司总经理1996年度业务报告;
    2、审议本公司董事会1996年度工作报告;
    3、审议本公司监事会1996年度工作报告;
    4、审议本公司1996年度财务决算报告;
    5、审议本公司1996年度利润预分配方案和公积金转增股本预案;
    6、审议本公司1997年度财务预算报告;
    7、审议关于改选部分董事、监事议案;
    8、其他事项。
    三、报到手续:
    凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户或法人单位证明(委托人持本人身份证、委托人的证券帐户卡和授权委托书(见附表2)于1997年5月13日上午9时前到广州市广州大道中293号广东外商活动中心四楼马会厅办理出席手续。
    四、会议地点:
    广州市广州大道中293号广东外商活动中心四楼马会厅。
    五、其他事项:
    1、会期1天,往返交通及食宿费用自理;
    2、敬请拟出席本公司本次股东大会的股东于会议召开10天前将出席会议的书面回复送达本公司,回复可采用来人、来函、电传或邮递(见附表一)。
    3、公司受理本次股东大会办理处为:广州省高速公路发展股份有限公司证券事务部。
    地址:广东省广州市天河路31号之-8楼
    联系人:霍燕滨、邓年胜 电话:(020)87619093转2808 传真:(020)87618013
    
广东省高速公路发展股份有限公司董事会    一九九七年四月十日