经董事会研究，本公司1996年年度股东大会定于1997年5月13日（星期二）上午9时召开，现将有关事项通告如下：

    一、出席会议资格：

    凡是在1997年4月11日下午3时交易结束时登记在册的公司境内上市外资股（B股）股东和1997年4月11日登记在册的公司内资股股东，均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。

    二、会议主要议程

    1、审议本公司总经理1996年度业务报告；

    2、审议本公司董事会1996年度工作报告；

    3、审议本公司监事会1996年度工作报告；

    4、审议本公司1996年度财务决算报告；

    5、审议本公司1996年度利润预分配方案和公积金转增股本预案；

    6、审议本公司1997年度财务预算报告；

    7、审议关于改选部分董事、监事议案；

    8、其他事项。

    三、报到手续：

    凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户或法人单位证明（委托人持本人身份证、委托人的证券帐户卡和授权委托书（见附表2）于1997年5月13日上午9时前到广州市广州大道中293号广东外商活动中心四楼马会厅办理出席手续。

    四、会议地点：

    广州市广州大道中293号广东外商活动中心四楼马会厅。

    五、其他事项：

    1、会期1天，往返交通及食宿费用自理；

    2、敬请拟出席本公司本次股东大会的股东于会议召开10天前将出席会议的书面回复送达本公司，回复可采用来人、来函、电传或邮递（见附表一）。

    3、公司受理本次股东大会办理处为：广州省高速公路发展股份有限公司证券事务部。

    地址：广东省广州市天河路31号之－8楼

    联系人：霍燕滨、邓年胜 电话：（020）87619093转2808 传真：（020）87618013