广东省高速公路发展股份有限公司第二届董事会就投资广东金道达高速公路经 济开发有限公司的议案于7月20日进行了通讯表决，表决决议如下：

    1.同意本公司投资参股广东金道达高速公路经济开发有限公司，占股份25％， 出资人民币250万元。

    2.授权公司经营班子对该项目合同、章程进行谈判和修改，并授权董事长签署 合约。

    鉴于该交易为关联交易，根据有关规定，关联方广东省高速公路公司派出的董 事在该议案表决时回避。

    金道达公司简介附后。

    广东金道达高速公路经济开发有限公司简介

    广东金道达高速公路经济开发有限公司于1997年下半年成立，注册资本100 万 元，本公司的控股公司广东省高速公路公司为第一大股东，占股51％。1999年金道 达公司实施定向募资扩股，将使该公司的资本金增加到1000万元，其中广东省高速 公路发展股份有限公司出资250万元，占股25％；广东省高速公路公司出资178.5万 元，占股17.85％；广东省高速公路公司工会出资171.5万元，占股17.15％； 广东 金道达高速公路经济开发有限公司工会出资400万元，占股40％。

    金道达公司的经营范围包括：高速公路沿线经济开发及附属配套设施的开发、 经营等有关业务。1998年公司的主营收入为11,426,649.6元，实现净利润 3, 493 ,275.5元。1998年该公司净资产收益率为75.91％。

    公司本次募集资金900万元，将作为广佛高速公路的汽车加油站、 花银高速公 路狮岭服务区和深汕高速公路陆丰服务区的配套建设资金。