每日必读广东省高速公路发展股份有限公司1998年度股东大会于1998年5月26日上午9时 30分在广东外商活动中心四楼马会厅举行,出席会议的股东(或股东代表)共30名,所 持有及代表持有的股份471,767,311股,占总股本764,256,249股的61. 73％。其中, 出席会议的内资股股东27名,代表股数为317,438,969股,外资股股东3名, 代表股数 为154,328,342股,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。广东省公证处公证 员为本次股东大会提供了公证。经股东大会审议, 以记名投票方式表决通过了如下 决议:
一、审议通过了《1998年度总经理业务报告》
二、审议通过了《1998年度董事会工作报告》
三、审议通过了《1998年度监事会工作报告》
四、审议通过了《1998年度财务决算报告》
五、审议通过了《1998年度利润分配议案》
经羊城会计师事务所按中国企业会计准则对本公司1998年度财务状况和利润状 况的审核,1998年度本公司实现税后利润为147,313,377.40元,加上1997年度滚存的 未分配利润37,036,909.24元,累计税后可分配利润为184,350,286.64元。经安永会 计师事务所按国际会计准则审计1998年度实现的税后利润142,100,000.00元, 加上 1997年度滚存的未分配利润为36,753,000.00元,累计税后可分配利润为 178, 853 ,000元。根据公司章程等有关规定按照利润孰低的原则进行分配,其分配方案如下:
1、本公司1998年度根据安永会计师事务所审计实现的净利润142,100,000. 00 元提取10％法定公积金14,2 10,000.00元,提取5％法定公益金7,105,000.00元, 提 取任意盈余公积金41,332,833.76元。
2、公司决定在可供股东分配的利润中提取76,425,624.90元作为1998年度分红 派息资金,公司1998年度利润分配采用派发现金股利形式,以总股本764,256,249 股 为基数,每10股派发现金股利1.00元(含税),共分配现金红利76,425,624.90元,剩余 未分配利润结转下一年度。B股股东及境外法人股股东的现金股息的外币折算价,以 1998年度股东大会作出分红派息决议后的第一个工作日的中国人民银行公布的港元 兑人民币的中间价确定。
六、审议通过了本公司1998年度报告;
七、审议通过了《关于修改公司章程的议案》;
由于公司注册地址改变,将原章程第五条改为“公司住所:广东省广州市白云路 85号,邮政编码:510100。”
八、审议通过了《关于续聘羊城会计师事务所和安永会计师事务所为本公司境 内外审计机构的议案》
附:股东大会议案表决结果统计表
特此公告。
广东省高速公路发展股份有限公司
一九九九年五月二十六日
附表:
广东省高速公路发展股份有限公司
一九九八年度股东大会议案表决结果统计表
赞成票 弃权票 反对票
议案 股东类别 股数 占％(1) 股数 占％ 股数 占％
决议一 内资股 317438969 67.29％
外资股 120384550 25.52％ 33943792 7.20％
合计 437823519 92.80％ 33943792 7.20％
决议二 内资股 317438969 67.29％
外资股 154328342 32.71％
合计 471767311 100.00％
决议三 内资股 317438969 67.29％
外资股 154328342 32.71％
合计 471767311 100.00％
决议四 内资股 317438969 67.29％
外资股 154328342 32.71％
合计 471767311 100.00％
决议五 内资股 317438969 67.29％
外资股 154328342 32.71％
合计 471767311 100.00％
决议六 内资股 317438969 67.29％
外资股 154328342 32.71％
合计 471767311 100.00％
决议七 内资股 317438389 67.2898％ 580 0.0002％
外资股 154328342 32.71％
合计 471766731 99.9998％ 580 0.0002％
决议八 内资股 317438389 67.2898％ 580 0.0002％
外资股 154328342 32.71％
合计 471766731 99.9998％ 580 0.0002％
注:占％栏是指出席会议表决权票的百分比。
广东省高速公路发展股份有限公司
一九九九年五月二十六日
