每日必读广东省高速公路发展股份有限公司第二届董事会第十次会议于 1999年4月15日在公司三楼会议室召开,应到董事11人,实到9人。 陈文成董事委托 黎文政董事出席并表决,汪涛董事委托杨苗健副董事长出席并表决。 会议由林兴旺 董事长召集并主持,全体监事及公司高层管理人员列席了会议。 会议审议通过了以 下决议：
一、原则通过了一九九八年总经理业务报告
二、审议通过了一九九八年董事会工作报告
三、审议通过了一九九八年度财务决算报告
四、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案
本公司1999年继续聘请羊城会计师事务所和安永会计师事务所为本公司境内、 境外审计机构,审计总费用控制在98年水平以内。
五、审议通过了关于一九九八年度利润分配预案的议案
经羊城会计师事务所按中国企业会计准则对本公司1998年度财务状况和利润状 况的审核,1998年度本公司实现税后利润为147,313,377.40元,加上1997年度滚存的 未分配利润37,036,909.24元,累计税后可分配利润为184,350,286.64元。经安永会 计师事务所按国际会计准则审计1998年度实现的税后利润142,100,000.00元, 加上 1997年度滚存的未分配利润为36,753,000.00元,累计税后可分配利润为 178, 853 ,000元。根据公司章程等有关规定按照利润孰低的原则进行分配,其分配方案如下：
1、本公司1998年度根据安永会计师事务所审计实现的净利润142,100,000. 00 元提取10％法定公积金14,210,000.00元,提取5％法定公益金7,105,000.00元,提取 任意盈余公积金41,332,833.76元。
2、公司决定在可供股东分配的利润中提取76,425,624.90元作为 1998 年度分 红派息资金。董事会决定,本公司1998年度利润分配采用派发现金股利形式,以总股 本764,256,249股为基数,每10股派发现金股利1.00元（含税）,共分配现金红利76, 425,624.90元,剩余未分配利润结转下一年度。B股股东及境外法人股股东的现金股 息的外币折算价,以1998 年度股东大会作出分红派息决议后的第一个工作日的中国 人民银行公布的港元兑人民币的中间价确定。
以上分配预案需经1998年度股东大会审议通过后才实施。
六、审议通过了一九九八年年度报告（含摘要）及决定于1999年 5月26日召开 1998年度股东大会的议案
七、决定成立总工程师室,聘任总工程师,负责工程监管工作。
八、决定于1999年5月26日召开公司1998年度股东大会,现将有关事项公告如下：
1、会议时间：1999年5月26日（星期三）上午9时30分
2、会议地点：广州市广州大道中293号广东外商活动中心四楼马会厅
3、会议主要议程
（1）审议公司1998年度总经理业务报告；
（2）审议公司1998年度董事会工作报告；
（3）审议公司1998年度监事会工作报告；
（4）审议公司1998年度财务决算报告；
（5）审议董事会关于1998年度利润分配预案；
（6）审议公司1998年年度报告；
（7）审议关于修改公司章程的议案；
由于公司注册地址改变, 将原章程第五条改为“公司住所：广东省广州市白云 路85号,邮政编码：510100。”
（8）审议关于续聘会计师事务所的议案；
（9）审议其他议案。
4、出席会议资格
（1）本公司董事、监事、高级管理人员。
（2）凡是在1999年5月14日（星期五）下午3 时交易结束时在深圳证券中央登 记结算公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。
（3）全体股东均有权出席股东大会 ,并可以委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是公司的股东。
5、出席会议的登记办法
（1）登记手续:凡符合出席会议资格的股东凭本人身份证、证券帐户卡、有效 持股凭证或法人单位证明；受托人持本人身份证、证券帐户卡和授权委托书（见附 表）办理出席会议手续,亦可使用传真或邮件登记。
（2）登记地点：广东省高速公路发展股份有限公司证券事务部。
地址：广东省广州市白云路85号
邮政编码：510100
（3）登记时间：1999年5月19日至5月25日（上午9：00－12：00,下午14： 00 －17：00）
6、其他事项
（1）会期1天,往返交通及食宿费自理。
（2）联系人：左江 邓云峰
电话：（020）83731365,（020）83731388－233
传真：（020）83731384
广东省高速公路发展股份有限公司董事会
一九九九年四月十五日
