本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东省高速公路发展股份有限公司第五届董事会临时会议于2007年6月29日(星期五)上午以通讯表决方式召开。该次会议的通知已于2007年6月26日以传真、电子邮件或送达方式发给各位董事。应参加会议董事11 名,实际参加董事11 名,出席会议董事超过全体董事的半数,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长曹晓峰先生提议召开会议,会议审议并通过了《关于制定〈内部控制制度〉、〈接待和推广制度〉及修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》。

    特此公告

    广东省高速公路发展股份有限公司董事会

    2007年6月29日