广东省高速公路发展股份有限公司第二届董事会临时会议于1998年 9月29日在 广州市外商活动中心四楼马会厅举行，出席会议董事9名， 公司高级管理人员列席 了会议,经认真审议，通过以下决议：

    一、因李少峰先生工作职位已变动，同意李少峰先生辞去本公司董事长职务， 选举林兴旺先生为本公司董事长。

    二、因周昌智先生已到退休年龄，同意周昌智先生辞去本公司总经理职务，聘 任杨苗健先生为本公司总经理。

    三、监于周昌智先生作为本公司的主要创始人之一，对本公司的创立及A、B股 发行等工作做出了较大的贡献。会议决定对周先生就任本公司总经理一职期间所作 的贡献表示衷心感谢，并给予一次性奖励。

    四、聘请李少峰先生为本公司董事会顾问。

    特此公告。

    注：杨苗健先生为本公司副董事长，其简历已刊登于1998年1月6日《证券时报》 本公司A股招股说明书上。