本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广东省高速公路发展股份有限公司第五届监事会第二次会议于2007年3月23日(星期五)上午九时在广州东方夏湾拿豪生酒店3号会议室召开。会议应到监事5名,实到监事5名,出席会议的监事超过全体监事的半数,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李东山先生主持,会议全票审议通过了以下决议：

    一、 同意公司监事会二○○六年度工作报告;

    二、 同意公司第五届董事会第二次会议对《关于提取应收款项坏帐准备的议案》所作出的决议,监事会未发现本公司计提应收款项坏帐准备存在违反相关会计制度或规定的情况,并认为：提取应收款项坏帐准备体现了谨慎的会计原则,符合有关会计制度的要求;

    三、 同意本公司二00六年度报告及其摘要;监事会认为二00六年度报告及摘要能真实、客观和准确地反映公司的财务状况和经营成果；未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等内容。

    四、 同意本公司关于二OO六年度财务决算报告的议案;

    五、 同意本公司二OO六年度利润分配预案的议案。

    特此公告

    广东省高速公路发展股份有限公司监事会

    2007年3月27日