经董事会研究决定，本公司临时股东大会定于1998年9月29日召开， 现将有关 事项通告如下：

    一、会议时间：1998年9月29日(星期二)上午9时

    二、会议地点：广州市广州大道中293号广东外商活动中心四楼马会厅

    三、会议主要议程

    1.审议本公司关于投资广州至惠东高速公路项目的议案；

    2.审议本公司关于改选部分董事的议案。

    四、出席会议资格

    1.本公司董事、监事、高级管理人员。

    2.凡是在1998年9月18日(星期五)下午3时交易结束时在深圳证券中央登记结算 公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。

    3.全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是公司的股东。

    五、出席会议的登记办法

    1.登记手续：凡符合出席会议资格的股东凭本人身份证、证券帐户卡、有效持 股凭证或法人单位证明；受托人持本人身份证、证券帐户卡和授权委托书(见附表) 办理出席会议手续，亦可使用传真或邮件登记。

    2.登记地点：广东省高速公路发展股份有限公司证券事务部。

    地址：广东省广州市天河路31号之—8楼

    3.登记时间：1998年9月21日至9月25日(上午8∶30—11∶00，下午15∶00—17 ∶00)

    六、其他事项

    1.会期1天，往返交通及食宿费自理。

    2.联系人：左江 邓云峰

    电话：(020)87619093－2808

    传真：(020)87618013

    邮政编码：510075

    附：广惠高速公路项目简介：

    广惠高速公路起于广州市北二环高速公路的萝岗立交，途经增城市，博罗县、 惠城区、惠阳县、终止于惠东县白花镇凌坑，与深汕高速公路相连，全长153.65公 里。其中，广州萝岗——增城石湾段，长47公里，六车道实施；增城石湾——惠州 小金口，长50.3公里，六车道规划征地四车道实施，惠州小金口——惠东凌坑段， 长56.35公里， 四车道实施，该项目投资总额约为63亿元，其中，股东出资占35％， 项目融资占65％。该项目由本公司等五家股东合作兴建，其中本公司占25％股份， 约5.5125亿元。据可行性分析测算，该项目股东回报率为20.88％，回收期为 12.1 年。