经董事会研究决定,本公司临时股东大会定于1998年9月29日召开, 现将有关 事项通告如下:
    一、会议时间:1998年9月29日(星期二)上午9时
    二、会议地点:广州市广州大道中293号广东外商活动中心四楼马会厅
    三、会议主要议程
    1.审议本公司关于投资广州至惠东高速公路项目的议案;
    2.审议本公司关于改选部分董事的议案。
    四、出席会议资格
    1.本公司董事、监事、高级管理人员。
    2.凡是在1998年9月18日(星期五)下午3时交易结束时在深圳证券中央登记结算 公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。
    3.全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该 股东代理人不必是公司的股东。
    五、出席会议的登记办法
    1.登记手续:凡符合出席会议资格的股东凭本人身份证、证券帐户卡、有效持 股凭证或法人单位证明;受托人持本人身份证、证券帐户卡和授权委托书(见附表) 办理出席会议手续,亦可使用传真或邮件登记。
    2.登记地点:广东省高速公路发展股份有限公司证券事务部。
    地址:广东省广州市天河路31号之—8楼
    3.登记时间:1998年9月21日至9月25日(上午8∶30—11∶00,下午15∶00—17 ∶00)
    六、其他事项
    1.会期1天,往返交通及食宿费自理。
    2.联系人:左江 邓云峰
    电话:(020)87619093-2808
    传真:(020)87618013
    邮政编码:510075
    附:广惠高速公路项目简介:
    广惠高速公路起于广州市北二环高速公路的萝岗立交,途经增城市,博罗县、 惠城区、惠阳县、终止于惠东县白花镇凌坑,与深汕高速公路相连,全长153.65公 里。其中,广州萝岗——增城石湾段,长47公里,六车道实施;增城石湾——惠州 小金口,长50.3公里,六车道规划征地四车道实施,惠州小金口——惠东凌坑段, 长56.35公里, 四车道实施,该项目投资总额约为63亿元,其中,股东出资占35%, 项目融资占65%。该项目由本公司等五家股东合作兴建,其中本公司占25%股份, 约5.5125亿元。据可行性分析测算,该项目股东回报率为20.88%,回收期为 12.1 年。
    
广东省高速公路发展股份有限公司董事会    一九九八年八月二十八日