广东省高速公路发展股份有限公司临时股东大会于1997年1月31日在广州市广州大道中293号广东外商活动中心四楼马会厅举行。与会股东和股东代表40人，代表股份27944．8125万股，占本公司总股本44283．75万股的63．10％，广东省公证处公证员为本次股东大会提供了公证。

    会议采用投票方式表决，决议如下：

    1、审议并通过本公司发行社会公众股（A股）的议案，发行规模以国家下达发行额度为准，发行完毕后即向深交所提出上市申请，同时，授权本公司董事会全权处理本次社会公众股（A股）发行的一切相关事项。

    2、审议并通过发行社会公众股（A股）所募资金用途的议案。本次发行A股所募资金主要用于广佛高速公路扩建。若有剩余，用于电白—湛江高速公路建设或用作流动资金。

    3、审议并通过本公司1996年度股息分配政策。1997年公司增发的社会公众股（A股）股东可以享受1997年全年股息，但不享受1996年度股息。

    4、审议并通过本公司为增发社会公众股（A股）而作出的《章程》修改草案。

    特此公告。