本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1、召集人：公司董事会

    2、召开时间：2006年6月23日(星期五)上午9：30时正

    3、召开地点：广州凯旋华美达酒店2楼帝苑厅(广东省广州市东山区明月一路九号)

    4、召开方式：现场投票

    5、出席对象：

    (1)、截至2006 年6 月16日(星期五)下午3时交易结束时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。

    (2)、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    (3)、公司全体董事、监事，公司高级管理人员。

    (4)、公司法律顾问和其他邀请人员等。

    二、会议审议事项

    1、提案内容：

    (1)、二OO五年度利润分配预案；

    (2)、二OO五年度财务决算报告；

    (3)、二OO五年度总经理业务报告；

    (4)、二OO五年度董事会工作报告；

    (5)、二OO五年年度报告及其摘要；

    (6)、关于聘请会计师事务所的议案；

    (7)、二OO五年度监事会工作报告；

    (8)、关于修改《公司章程》的议案；

    (9)、关于修改《股东大会议事规则》的议案；

    (10)、关于修改《董事会议事规则》的议案；

    (11)、关于修改《监事会议事规则》的议案。

    另：独立董事将就2005 年度的履职情况在本次股东大会上作《述职报告》，该事项不作为审议事项。

    2、披露情况：

    上述第(1)-(7)项议案的详细情况请查阅2006年3月14日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》和《香港商报》本公司第四届董事会第十七次会议决议公告；第(8)-(11)项议案的详细情况请查阅2006年5月24日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn本公司公告。

    3、特别强调事项：上述议案除第(8)项议案外，均为普通议案，即以参会的全体股东半数以上表决权同意决定。第(8)项议案须经股东大会以特别决议表决，经由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3 以上同意方可通过。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1、登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券帐户卡、有效持股凭证或法人单位证明等凭证出席；

    (1)个人股股东应持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；

    (2)国家股、法人股股东需持单位授权委托书、股权证明及出席人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书及委托人的股权证明办理登记手续；

    (3)异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。

    2、登记地点：广东省高速公路发展股份有限公司证券事务部。

    地址：广东省广州市白云路85号 邮政编码：510100

    3、登记时间：2006年6月20日(上午9:00－12:00，下午14:30－17:00)

    四、其他事项

    1、会期半天，与会股东往返交通及食宿费自理。

    2、联系人：左江 赵娟

    电话：(020)83731388-230\235(020)83731365

    传真：(020)83731384

    五、授权委托书(详见附件)

    

广东省高速公路发展股份有限公司

    董 事 会

    二○○六年五月二十三日

    附件:授权委托书

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席广东省高速公路发展股份有限公司2006年6月23日召开的2005年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人(签名)：

    委托人身份证号码：

    (委托人为法人股东，应加盖法人单位印章)。

    委托人股东帐号： 持股数量：

    受托人(签名)

    受托人身份证号码： 委托权限：

    签发日期： 委托有效期：