本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广东省高速公路发展股份有限公司第四届监事会第九次会议于2006年3月10日(星期五)上午十一时在广州长隆酒店召开。会议应到监事5名，实到监事5名，出席会议的监事超过全体监事的半数，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李东山主持，会议全票审议通过了以下决议：

    一、审议通过《二○○五年度监事会工作报告》，并同意提交2005年度股东大会审议；

    二、经一并审议公司第四届董事会第十七次会议《关于提取短期投资跌价准备的议案》、《关于提取长期股权投资减值准备的议案》、《关于提取应收款项坏账准备的议案》所作出的决议，监事会同意以上决议内容，并发表以下专门意见：

    1、董事会关于提取短期投资跌价准备以及提取长期股权投资减值准备的决议程序合法、依据充分，不存在随意调节公司利润的情况；

    2、董事会关于应收款项坏账准备的计提方法、比例和提取金额得当，符合公司《关于提取各项资产减值准备的内部控制制度》以及其他相关会计规则。

    三、审议通过《二○○五年度财务决算报告》，并同意提交2005年度股东大会审议；

    四、审议通过了《二○○五年度利润分配方案》，并同意提交2005年度股东大会审议；

    五、审议通过了公司2005年度报告及其摘要，并同意提交2005年度股东大会审议。

    特此公告