每日必读广东省高速公路发展股份有限公司1997年度股东大会于1998年6月29日上午9时 在广东外商活动中心四楼马会厅举行,出席会议的股东(或股东代表)共29名,所持有 及代表持有的股份515,397,649股,占总股本764,256,249股的67.44％。其中, 出席 会议的内资股股东26名,代表股数为330034149股,外资股股东3名,代表股数为185 ,372,000股,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。广东省公证处公证员为 本次股东大会提供了公证。经股东大会审议,以记名投票方式表决通过了如下决议：
一、审议通过了《1997年度总经理业务报告》
二、审议通过了《1997年度董事会工作报告》
三、审议通过了《1997年度监事会工作报告》
四、审议通过了《1997年度财务决算报告》
五、审议通过了《1997年度利润分配议案》
经羊城会计师事务所按中国企业会计准则对本公司1997年度财务状况和利润状 况的审核,1997年度本公司实现税后利润为174,219,519.64元,加上1996年度滚存的 未分配利润35,082,213.75元(含1996年所得税返回18,150,926.48元), 累计税后可 分配利润为209,301,733.39元。经安永会计师事务所按国际会计准则审计1997年度 实现的税后利润173,609,000元,加上1996年度滚存的未分配利润为16,675,000元, 累计税后可分配利润为190,284,000元。根据公司章程的有关规定按照利润孰低的 原则进行分配, 其分配方案如下：
1、本公司1997年度根据安永会计师事务所审计实现的净利润173,609,000.00 元提取10％法定公积金17,360,900.00元,提取8％法定公益金13,888,720元。
2、公司决定在可供股东分配的利润中提取122,280,999.84元作为1997年度分 红派息资金,根据本公司A股招股说明书所载的承诺,全体股东享受1997 年度全年利 润及A股发行完成前的滚存利润。董事会决定,本公司1997年度利润分配采用派发现 金股利形式,以A股发行后的总股本764,256,249股为基数,每10股派发现金股利1.60 元(含税),共分配现金红利122,280,999.84元,剩余未分配利润结转下一年度。B 股 股东及境外法人股股东的现金股息的外币折算价,以1997年度股东大会作出分红派 息决议后的第一个工作日的中国人民银行公布的港元兑人民币的中间价确定。股东 大会决定1998年中期报告披露前不进行资本公积金转增股本。
六、审议通过了《公司章程》修改草案。
七、审议通过了《关于公司董事、监事报酬的议案》
八、审议通过了《关于续聘羊城会计师事务所和安永会计师事务所为本公司境 内外审计机构的议案》
九、审议通过了《关于公司购买佛开股权的议案》
根据公司A股招股说明书所述的募股资金用途,本公司A股发行所募资金的4 .9995亿元用于购买佛开高速公路12％的权益。目前,佛开高速公路资产已经广东省 资产评估公司评估,并经省国资局粤国资评[1998]37号文确认。评估结果为：广东 省佛开高速公路有限公司资产评估以1997年6月30日为基准日的总资产评估值为4 ,139,053,665.59元,净资产评估值为1,731,984,604.84元。
佛开高速公路股东委托贷款总额为222,963.33万元,其中本公司占25％,广东 省高速公路公司占75％。本次购买10％股权时, 相应购买广东省高速公路公司在佛 开10％股东委托贷款权益,金额为22,296.33万元,本次购买佛开10％股权需19,058 .35万元,相应购买10％股东委托贷款权益需22,296.33万元,两项金额共需41,354 .68万元。本次购买股权及股东委托贷款权益完成后,本公司将持有佛开35％的股权 及35％的股东委托贷款权益。
鉴于佛开高速公路为世界银行贷款项目,目前,世行暂同意本公司购买佛开10％ 的权益,因而可以进行收购条款的具体商定,本次会议决定：在前述收购的完整方案 及条款拟订后,并获得全体董事会成员一致通过即可实施。
鉴于本议案为关联交易, 关联方广东省高速公路公司及其全资子公司广花高速 公路公司均不参加表决。
十、大会审议了占公司股份15.75％的大股东怡保工程海外(马来西亚) 有限公 司提出的关于改换一名董事的提案。经大会审议, 通过了《关于选举黎文政先生为 本公司董事,同意周瑞福先生辞去本公司董事职务的议案》。
特此公告。
广东省高速公路发展股份有限公司董事会
一九九八年六月三十日
附：黎文政先生简历
黎文政,男,46岁,马来西亚人,身份证号码为：511031－07－5449,特许会计师, 美国金门大学工商管理硕士。现任马来西亚怡保工程海外投资有限公司董事, 中国 江苏省扬中市扬中长江大桥有限公司董事长。
广东省高速公路发展股份有限公司一九九七年度股东大会议案表决统计表
赞成票 弃权票 反对票
议案 股东类别 股数 占％（1） 股数 占％ 股数 占％
决议一 内资股 330034149 64.03%
外资股 121249700 23.53% 64122300 12.44%
合 计 451283849 87.56%
决议二 内资股 330034149 64.03%
外资股 121249700 23.53% 64122300 12.44%
合 计 451283849 87.56%
决议三 内资股 330034149 64.03%
外资股 121249700 23.53% 64122300 12.44%
合 计 451283849 87.56%
决议四 内资股 330034149 64.03%
外资股 121249700 23.53% 64122300 12.44%
合 计 451283849 87.56%
决议五 内资股 330034149 64.03%
外资股 185372000 35.97%
合 计 515406149 100.00%
决议六 内资股 330034149 64.03%
外资股 121249700 23.53% 64122300 12.44%
合 计 451283849 87.56%
决议七 内资股 330034149 64.03%
外资股 121249700 23.53% 64122300 12.44%
合 计 451283849 87.56%
决议八 内资股 329082609 63.85% 951540 0.29%
外资股 85372000 35.97%
合 计 514454609 99.82%
决议九(2) 内资股 29738369 13.82%
外资股 85372000 86.18%
合 计 215110369 100.00%
决议十 内资股 330034149 64.03%
外资股 185372000 35.97%
合 计 515406149 100.00%
注：（1）占％栏是指出席会议表决权票的百分比。
（2）决议九涉及关联交易,关联方广东省高速公路公司及其全资子公司广花高 速公路公司所代表的股份共300295780股不参加表决,在该议案表决情况统计中, 其 有关比例是以其余出席会议股东的表决权票为基准计算。
