本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广东省高速公路发展股份有限公司第四届监事会第八次会议于2005年8月15日（星期一）下午三时在本公司会议召开。会议应到监事5名,实到监事4名，监事会主席李东山先生因工作原因未能出席本次会议，已书面授权监事吴健祥先生出席会议并表决，出席会议的监事超过全体监事的半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由吴健祥监事主持。会议审议通过了以下决议：

    一、审议公司第四届董事会第十五次会议对《关于计提短期投资跌价准备的议案》所作出的决议，监事会同意以上决议内容，并认为：该项短期投资跌价准备的提取体现了谨慎的会计原则，符合有关会计制度的要求。

    二、审议通过《关于提取长期股权投资减值准备并对2004年度财务报告进行会计差错更正的议案》。

    本公司控股子公司广东高速科技投资有限公司投资3000万元持有昆仑证券有限责任公司5.74%股权。昆仑证券有限责任公司按照中国证监会2005年1月19日发布的证监机构字[2005]9号《关于证券公司2004年度会计审计工作有关事项的通知》的要求，执行财政部《证券公司执行 <金融企业会计制度>有关问题衔接规定》（财会[2003]17号）及相关文件的规定，计提各项资产减值准备，对账外经营事项进行清理规范，因此形成巨额亏损。根据已经审计的昆仑证券有限责任公司2004年度会计报表，截至2004年12月31日止昆仑证券有限责任公司的所有者权益为-565,716,207.12元，已对持续经营能力造成重大影响。广东高速科技投资有限公司在2004年度会计报表报出后取得昆仑证券有限责任公司2004年审计报告，并根据《企业会计制度》及本公司《关于提取各项资产减值准备的内部控制制度》的有关规定，在2005年对昆仑证券有限责任公司长期股权投资3000万元全额计提减值准备。根据企业会计准则，同意公司对2004年度财务报告中的相关项目进行更正，同时追溯调整2004年度财务报告。上述追溯调整使得公司2004年度未分配利润减少2422.50万元，盈余公积减少427.5万元。

    监事会认为：第四届董事会第十五次会议对提取长期股权投资减值准备作出的决议体现了谨慎的会计原则，本次因计提长期股权投资减值准备对2004年度财务报告进行会计差错更正的事项符合《企业会计准则--会计政策、会计估计变更和会计差错变更》的规定，不存在随意调节公司利润的情况。建议经营班子密切关注昆仑证券的有关情况。

    三、审议通过《二○○五年半年度报告》及其摘要。

    特此公告