本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广东省高速公路发展股份有限公司，2004年度分红派息方案已获2005年6月29日召开的2004年度股东大会审议通过，现将分红派息事宜公告如下：

    一、分红派息方案

    本公司2004年度分红派息方案为：以公司现有总股本1,257,117,748股为基数，向全体股东每10股派 1.20元人民币现金（含税，扣税后，A股社会公众股中的个人股东和投资基金实际每10股派1.08元现金，B股股东暂不扣税）。

    B股股东的现金股息的外币折算价以2004年度股东大会作出分红派息决议后购汇之日（2005年8月5日）在购汇银行公布的港币兑人民币卖出牌价（1港元兑换1.0437元人民币），折算派发。

    二、股权登记日与除息日

    1、本次分红派息A股股权登记日为2005年8月19日，除息日为2005年8月22日。

    2、B股最后交易日为2005年8月19日，除息日为2005年8月22日，B股股权登记日为2005年8月24日。

    三、分红派息对象

    1、截止2005年8月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东。

    2、截止2005年8月24日（最后交易日为2005年8月19日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司B股股东。

    四、分红派息方法

    1、本次社会公众股股息于2005年8月22日通过股东托管证券商直接划入其资金账户。

    2、B股股息将于2005年8月24日通过股东托管券商或托管银行直接划入其资金帐户。若B股股东在2005年8月24日办理"粤高速B"转托管，其股息仍在原托管券商或托管银行处领取。

    3、国有股、法人股及高级管理人员所持股份派发的现金股利由本公司派发。

    五、有关咨询办法

    联 系 人：左江、梁继荣

    联系电话：（020）83731365、83731388-235

    传 真：（020）83731384

    地 址：广州市白云路85号

    邮政编码：510100

    特此公告