本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广东省高速公路发展股份有限公司第四届董事会临时会议于2005年7月21日上午以通讯表决方式召开。该次会议通知于2005年7月19日以传真或送达方式发给各位董事。应参加会议董事11名,实际参加董事10名，其中董事马春生先生因公出差，委托董事长曹晓峰先生表决。出席会议董事超过全体董事的半数，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议形成以下决议：

    一、审议通过《关于关于向银行申请综合授信额度的议案》。

    1、同意公司向中信实业银行广州分行申请总额不超过人民币2亿元的贷款授信额度，期限在三年以内；

    2、同意公司向中国光大银行广州东环支行申请总额不超过人民币1亿元的贷款授信额度，期限在一年以内；

    3、同意公司向中国民生银行广州分行申请总额不超过人民币3亿元的贷款授信额度，期限在三年以内；

    4、同意公司向交通银行广州天河北支行申请总额不超过人民币2亿元的贷款授信额度，期限在一年以内；

    5、授权董事长与中信实业银行广州分行、中国光大银行广州东环支行、中国民生银行广州分行及交通银行广州天河北支行分别签署《授信业务合同》以及不超过上述授信额度的相关贷款文件，并根据董事会确定的收购项目资金需求情况分批次向银行借款并签署贷款合同。

    二、审议通过关于聘请副总经理的议案。

    同意董国峰先生由于工作调动原因辞去公司副总经理职务，聘请侯景芳先生为公司副总经理。

    特此公告

    附：侯景芳先生简历

    侯景芳，男，51岁，籍贯河北吴桥，工学学士，高级经济师、高级政工师。

    侯先生曾任五四○一四部队警通营班长、五四○二六部队通信连排长、连长、五四○一四部队教导队正营职队长、广州军区后勤部警通营营长、佛山干部训练大队副团职大队长、广州军区后勤部司令部正团职参谋、副处长、广东省佛开高速公路筹建处副主任、广东省佛开高速公路有限公司副总经理、总经理、广花高速公司公司总经理，现任广东省高速公路发展股份有限公司副总经理。

    广东省高速公路发展股份有限公司独立董事意见

    广东省高速公路发展股份有限公司第四届董事会于2005年7月21日召开临时会议，以通讯表决的方式审议了有关聘请公司副总经理的议案。本人作为公司独立董事，对上述议案发表独立意见：本人认为董事会提名、任免的高管人员的资格以及决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，本人同意上述议案。