本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    经本公司第四届董事会第十四次会议审议通过，决定召开2004年度股东大会。会议召开基本情况如下：

    1、召集人：本公司第四届董事会

    2、召开时间：2005年6月29日（星期三）上午9时正

    3、召开地点：广州市广州大道中293号广东外商活动中心四楼中国厅。

    4、召开方式：现场投票

    二、会议审议事项

    1.《二○○四年度利润分配预案》

    2.《二○○四年度财务决算报告》

    3.《二○○四年度总经理业务报告》

    4.《二○○四年度董事会工作报告》

    5.《二○○四年度报告》及其摘要

    6.《关于聘请会计师事务所的议案》

    7.《二○○四年度监事会工作报告》

    8.《关于更换部分监事的议案》

    9.《关于修改〈公司章程〉的议案》

    10.《关于购买佛开高速公路有限公司24%股权的议案》

    上述第1-6项议案的详细情况请查阅2005年3月11日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》和《香港商报》本公司第四届董事会第十二次会议决议公告；第7-8项议案的详细情况请查阅2005年3月11日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》和《香港商报》本公司第四届监事会第七次会议决议公告；第9-10项议案的详细情况请查阅2005年5月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》和《香港商报》本公司第四届董事会第十四次会议决议公告和关联交易公告。

    三、会议出席对象

    1.本公司董事、监事、高级管理人员；

    2.凡是在2005年6月17日（星期五）下午3时交易结束时在深圳证券中央登记结算公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。

    3.全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    四、会议登记方法

    （1）登记手续：凡符合出席会议资格的股东凭本人身份证、证券帐户卡、有效持股凭证或法人单位证明；受托人持本人身份证、证券帐户卡和授权委托书（见附表）办理出席会议手续，亦可使用传真或邮件登记。

    （2）登记地点：广东省高速公路发展股份有限公司证券事务部。

    地址：广东省广州市白云路85号 邮政编码：510100

    （3）登记时间：2005年6月25日至27日(上午9:00－12:00,下午14:30－17:30)

    五、其他

    （1）会期半天，与会股东往返交通及食宿费自理。

    （2）联系人：左江 梁继荣

    电话：（020）83731388-235 （020）83731365

    传真：（020）83731384

    

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

    二○○五年五月二十八日

    附件:授权委托书

    授权委托书

    兹委托      先生（女士）代表本人/本单位出席广东省高速公路发展股份有限公
司2005年6月29日召开的2004年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人（签名）：
    委托人身份证号码：
    （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）。
    委托人股东帐号：               持股数量：
    受托人（签名）
    受托人身份证号码：             委托权限：
    签发日期：                     委托有效期：