经董事会研究决定，本公司1997年度股东大会定于1998年6月29日 召开，现将 有关事项通告如下：

    一、会议时间：1998年6月29日(星期一)上午9时

    二、会议地点：广州市广州大道中293号广东外商活动中心四楼马会厅

    三、会议主要议程

    1.审议公司1997年度总经理业务报告；

    2.审议公司1997年度董事会工作报告；

    3.审议公司1997年度监事会工作报告；

    4.审议公司1997年度财务决算报告；

    5.审议董事会关于1997年度利润分配预案；

    6.审议按中国证监会颁布《上市公司章程指引》而修改的《公司章程》修改草 案；

    7.审议关于公司董事、监事报酬的议案；

    8.审议关于续聘羊城会计师事务所和安永会计师事务所为本公司境内外审计机 构的议案；

    9.审议公司购买佛开股权的议案；

    10.其他一些事项。

    四、出席会议资格

    1.本公司董事、监事、高级管理人员。

    2.凡是在1998年6月19日(星期五)下午3时交易结束时在深圳证券中央登记结算 公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。

    3.全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是公司的股东。

    五、出席会议的登记办法

    1.登记手续：凡符合出席会议资格的股东凭本人身份证、证券帐户卡、有效持 股凭证或法人单位证明；受托人持本人身份证、证券帐户卡和授权委托书(见附表) 办理出席会议手续，亦可使用传真或邮件登记。

    2.登记地点：广东省高速公路发展股份有限公司证券事务部。

    地址：广东省广州市天河路31号之一8楼

    3.登记时间：1998年6月24日至6月26日(上午8∶30—11∶00,下午15∶00— 17 ∶00)

    六、其他事项

    1.会期1天，往返交通及食宿费自理。

    2.联系人：左江邓云峰

    电话：(020)87619093—2808

    传真：(020)87618013

    邮政编码：510075