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    广东省高速公路发展股份有限公司第四届监事会第七次会议于2005年3月9日（星期三）上午十一时在广州长隆酒店召开。会议应到监事5名，实到监事5名，出席会议的监事超过全体监事的半数，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事会主席李东山主持，会议全票审议通过了以下决议：

    一、审议通过《二○○四年度监事会工作报告》，并同意提交2004年度股东大会审议；

    二、经一并审议公司第四届董事会第十二次会议对《关于冲回短期投资跌价准备的议案》、《关于固定资产清理损失和冲回固定资产减值准备的议案》、《关于冲回长期股权投资减值准备的议案》、《关于提取应收款项坏账准备的议案》所作出的决议，监事会同意以上决议内容，并发表以下专门意见：

    1、董事会关于冲回多项减值准备的决议程序合法、依据充分，不存在随意调节公司利润的情况；

    2、董事会关于应收款项坏账准备的计提方法、比例和提取金额得当，符合公司《关于提取各项资产减值准备的内部控制制度》以及其他相关会计规则。

    三、审议通过《二○○四年度财务决算报告》，并同意提交2004年度股东大会审议；

    四、审议通过了《二○○四年度利润分配方案》，并同意提交2004年度股东大会审议；

    五、审议通过了公司2004年度报告及其摘要，并同意提交2004年度股东大会审议。

    六、审议通过《关于对会计差错进行更正的议案》；

    根据广州市东山区国家税务局2004年12月31日出具的东国税调[2004]1号通知书，本公司应补缴1999年至2003年所得税26,090,793.80元（已扣除2002年度预缴所得税4,688,033.72元），其中1999年度应补所得税174,446.77元，2000年度应补所得税4,426,023.79元，2001年度应补所得税4,130,547.31元，2002年度应补所得税11,162,761.82元，2003年度应补所得税6,197,014.11元，导致产生重大会计差错，应追溯调整2003年度报告。上述追溯调整使得公司 2003年年末应交税金增加30,778,827.52元；留存受益减少30,778,827.52元，其中：盈余公积减少4,616,824.13元，未分配利润减少26,162,003.39元；2003年度所得税增加6,197,014.11元，净利润减少6,197,014.11元。

    监事会认为：该项更正符合《企业会计准则-会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的规定,不存在调节利润的情况。

    七、审议通过《关于更换部分监事的议案》。

    1、同意徐燕女士辞去本公司监事会主席的职务；

    2、经选举，同意钟振光先生为本公司第四届监事会监事。

    本议案需提交股东大会审议通过。

    特此公告

    附：监事候选人钟振光先生简历

    钟振光，男，汉族，1960年12月出生，籍贯广东五华，大学专科，政工师，1987年1月加入中国共产党。工作经历：1979年7月参加工作；1988年8月至1993年9月，广东省公路工程总公司三公司先后任党委副书记、党委书记、经理；1993年10月至1996年12月在广东省长大公司先后任总经理助理、副总经理、党委副书记、虎门大桥副总指挥；1997年1月至2000年3月，在广东省长大公司党委副书记、监事会主席；在2000年4月至2002年1月，在广东省虹达桥梁建设公司任副总经理，2002年2月至2003年12月，在广东交通实业投资公司任副总经，2003年12月至今在本公司任党委副书记、纪委书记、工会主席。