本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广东省高速公路发展股份有限公司第四届董事会第十次会议于2004年8月5日在山东召开。会议应到董事11名,实到董事9名，2名董事委托其他董事出席并表决，出席会议董事超过全体董事的半数，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由曹晓峰董事长召集和主持，公司监事会成员列席了会议。会议形成以下决议：

    一、审议通过《关于提取短期投资跌价准备的议案》。

    同意2004年中期提取短期投资跌价准备357,555.00元。

    二、审议通过《关于处理固定资产损失的议案》。

    同意提前报废一批固定资产，固定资产清理净损失为4485.99元。

    三、审议通过《二○○四年半年度报告》及其摘要，并同意予以公告。

    四、审议通过《二○○四年半年度利润分配的议案》

    公司决定2004年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    五、审议通过《关于捐赠扶贫款的议案》

    同意公司向韶关市乳源贫困地区捐赠扶贫款31.5万元。

    特此公告