本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广东省高速公路发展股份有限公司第四届董事会第九次会议于2004年4月15日上午以通讯表决方式召开。会议应出席董事11名,实际出席董事9名，其中董事马春生先生委托其他董事出席并标据，出席会议董事超过全体董事的半数，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议形成以下决议：

    一、审议通过《关于处理固定资产损失的议案》

    同意本公司提前报废一批旧的固定资产，固定资产损失为15,905.86元，列入“营业外支出”科目。

    二、审议通过《二○○四年第一季度报告的议案》，并同意予以公告。

    三、审议通过《关于召开2003年度股东大会的议案》

    同意于2004年5月27日召开2003年度股东大会。

    特此公告