本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    经本公司第四届董事会第九次会议审议通过，决定召开2003年度股东大会。会议召开基本情况如下：

    召集人：本公司第四届董事会

    会议召开日期：2004年5月27日

    时间：上午9时正

    会议地点：广州市广州大道中293号广东外商活动中心四楼马会厅。

    二、会议审议事项

    1、《二○○三年度财务决算报告》

    2、《二○○三年度利润分配预案》

    3、《二○○三年度总经理业务报告》

    4、《二○○三年度董事会工作报告》

    5、《二○○三年度监事会工作报告》

    6、《二○○三年度报告》及其摘要

    7、《关于聘请会计师事务所的议案》

    8、《关于修改公司章程部分条款的议案》

    有关本次提案的相关内容请查阅第四届董事会第八、第九次会议决议公告及第四届监事会第五次会议决议公告（刊登于2004年3月9日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《大公报》、《香港商报》）。

    三、会议出席对象

    （1）本公司董事、监事、高级管理人员；

    （2）凡是在2004年5月14日（星期五）下午3时交易结束时在深圳证券中央登记结算公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。

    （3）全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    四、会议登记方法

    （1）登记手续：凡符合出席会议资格的股东凭本人身份证、证券帐户卡、有效持股凭证或法人单位证明；受托人持本人身份证、证券帐户卡和授权委托书（见附表）办理出席会议手续，亦可使用传真或邮件登记。

    （2）登记地点：广东省高速公路发展股份有限公司证券事务部。

    地址：广东省广州市白云路85号 邮政编码：510100

    （3）登记时间：2004年5月24日至26日(上午9:00－12:00,下午14:00－17:00)

    五、其他

    （1）会期半天，往返交通及食宿费自理。

    （2）联系人：左江 梁继荣

    电话：（020）83731388—235 （020）83731365

    传真：（020）83731384

    

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

    二○○四年四月十五日

    附件:授权委托书

    授权委托书

    兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席广东省高速公路发展股份有限公司2004年5月27日召开的2003年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人（签名）：

    委托人身份证号码：

    （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）。

    股东帐号： 持股数量：

    受托人（签名）

    受托人身份证号码：

    委托权限：

    签发日期： 委托有效期：

    注：本表复印有效