广东省高速公路发展股份有限公司第二届董事会第七次会议于1998年4月16 日 在本公司会议室召开。应到董事十一名，实到董事七名，授权代表三名，符合《公 司法》及本公司章程的有关规定，会议合法、有效，公司全体监事及高级管理人员 也列席了会议，会议审议通过了以下决议：

    一、审议通过1997年度总经理工作报告及董事会工作报告；

    二、审议通过1997年度财务决算报告；

    三、审议通过1997年度报告（含摘要）并准予公告；

    四、审议通过了本公司1997年度利润分配预案。

    经羊城会计师事务所按中国企业会计准则对本公司1997年度财务状况和利润状 况的审核，1997年度本公司实现税后利润为174219519.64元，加上1996年度滚存的 未分配利润35082213.75元（含1996年所得税返回18150926.48元）， 累计税后可 分配的利润为209301733.39元。经安永会计师事务所按国际会计准则审计1997年度 实现的税后利润173609000元，加上1996年度滚存的未分配利润为16675000元， 累 计税后可分配利润为190284000元。根据公司章程的有关规定按照利润孰低的原则 进行分配，其分配方案如下：

    1、本公司1997年度根据安永会计师事务所审计实现的净利润17360900 0.00元 提取10％法定公积金17360900.00元，提取8％法定公益金13888720元。

    2、公司决定在可供股东分配的利润中提取122280999.84元作为1997年度分红 派息资金，根据本公司A股招股说明书所载的承诺，全体股东享受1997 年度全年利 润及A股发行完成前的滚存利润。董事会决定，本公司1997 年度利润分配采用派发 现金股利形式，以A股发行后的总股本764256249股为基数，每10股派发现金股利1. 60元（含税），共分配现金红利122280999.84元，剩余未分配利润结转下一年度。 董事会决定1998年中期报告前不进行资本公积金转增股本。

    以上议案须报经股东大会通过并报请政府有关部门批准后方可实施。

    五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

    六、有关1997年年度股东大会召开的有关事项另行公告。