本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    经本公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于广东江中高速公路有限公司增资建设、经营江鹤高速公路二期项目的议案》,本公司拟与广东省公路建设公司对广东江中高速公路有限公司(以下简称“江中公司”)按原持股比例增加投资。本议案为关联交易,董事会决议时关联董事回避表决后通过。本议案尚需提交股东大会审议。
    一、交易各方的基本情况
    1、广东省高速公路发展股份有限公司
    工商登记类型:股份有限公司
    注册地点:广州市白云路85号
    法定代表人:游国经
    主营业务:高速公路、汽车专用公路、桥梁的建设施工,公路、桥梁的收费和养护管理,汽车加油、拯救、维修、清洗。
    2、广东省公路建设公司
    工商登记类型:有限责任公司
    注册地点:广州市寺右新马路111-113号五羊新城广场七楼
    法定代表人:邓崇正
    主营业务:组织公路、桥梁工程及配套设施的规划、建设和经营管理,技术咨询,技术培训。
    3、关联关系:
    广东省公路建设公司是广东省交通集团有限公司的全资子公司,广东省交通集团有限公司是本公司的第一大股东,持有本公司474,780,525股,占公司总股本的37.77%。
    二、交易及目的的简要说明
    关联双方共同向江中公司增加投资,由江中公司投资建设、经营管理江鹤二期项目。本公司拟以现金方式增资约2500万元,占江中公司股权比例仍维持15%。
    江鹤高速公路二期东起江门市礼乐四村互通,与江中高速公路相接,路线向西跨江礼公路,经流沙村,跨睦洲水道,经长围村、江嘴开发区,跨江门水道及江会公路,终于天沙河西岸,与江鹤一期(龙湾至共和段)相接,路线全长6.414公里,其中全线设特大桥4座,共计4.69公里,全段采用高速公路平原微丘区技术标准建设,全立交、全封闭。设计行车速度120公里/小时,设四车道。工程预计2005年6月完工。工程初步设计概算总额为46440.01万元,其中建设期贷款利息2734.47万元。
    三、关联人在交易中所占权益的性质及比重
    增资后,本公司占广东江中高速公路公司15%股权,广东省公路建设公司占85%股权。
    四、对本公司的影响
    经项目投资分析,江鹤二期高速公路的股东内部收益率为12.14%,具有较好的投资回报。同时,由于江鹤二期高速公路与江中高速公路相连,建成后将成为广珠东、佛开、广珠西三条南北走向高速公路的联络线,因此不仅可以带动沿线经济发展,也对江中高速公路车流量有诱增作用,对广东江中高速公路公司及项目本身的经济效益均有较好的影响。
    五、独立董事意见
    本公司四名独立董事认为:该关联交易符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定,交易表决时关联董事进行了回避,表决程序合法,所审议的交易有利于提高公司主业发展的专业化水平,对公司未来长期的发展是有利的,对中小股东是公平的,没有侵害其他股东权益。
    特此公告。
    
广东省高速公路发展股份有限公司    二○○三年七月三十日