本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    广东省高速公路发展股份有限公司第四届董事会第六次会议于2003年7月30日上午在本公司会议室召开，应到董事11人，实到11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由曹晓峰董事长召集和主持，全体监事及公司高级管理人员列席了会议。会议审议并通过以下决议：

    一、审议通过本公司《2003年半年度报告》及其摘要并准以公告。

    二、审议通过本公司2003年半年度利润分配议案。

    公司2003年1-6月公司实现净利润91,257,097.60元，加上去年未分配利润247,331,566.92元，累计可供分配利润338,588,664.25元，公司决定2003年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    三、审议通过《关于冲回短期投资跌价准备的议案》。

    同意本公司于2003年中期冲回已提跌价准备324,914.10元。

    四、审议通过《关于广东江中高速公路有限公司增资建设、经营江鹤高速公路二期项目的议案》，详见关联交易公告。

    1、同意本公司向江中公司增资约2500万元，由江中公司投资建设、经营管理江鹤二期项目，本公司占江中公司股权比例仍维持15%；

    2、授权公司经营班子就变更江中公司合作合同、章程等事项进行谈判，并处理其他未尽事宜；

    3、授权董事长签署相关法律文件。

    本议案尚需股东大会审议通过。本议案为关联交易，关联董事回避表决。

    特此公告。