本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    广东省高速公路发展股份有限公司第四届董事会于2003年5月12日召开临时会议，以通讯表决的方式审议通过了以下决议：

    一、由于第四届董事会第四次会议已同意曹晓峰先生担任第四届董事会董事长职务，故此同意曹晓峰先生辞去原任总经理职务。同意聘任霍燕滨先生为本公司总经理，任期与本届董事会相同。

    二、由于工作变动，同意霍燕滨先生辞去副总经理及董事会秘书职务。同意聘任肖来久先生为本公司第四届董事会秘书，任期与本届董事会相同。

    特此公告。

    附：新任总经理、董事会秘书和证券事务代表简历

    1、霍燕滨先生

    霍燕滨，37岁，经济学博士，高级经济师。霍先生于一九九三年加入广东省高速公路发展股份有限公司，熟悉高速公路融资业务，参与了公司A、B股发行上市及配股工作并担任主要业务骨干，具有丰富的证券融资和资本经营经验，曾任本公司证券部经理、副总经理兼董事会秘书、董事，现任本公司总经理，第四届董事会董事。

    2、肖来久先生

    肖来久，39岁，本科学历，高级会计师。肖先生多年从事财务管理业务，参与广东省高速公路发展股份有限公司筹建工作，熟悉本公司的财务管理和资本运营业务，曾任电子工业部第五研究所财务部会计，广深珠高速公路财务部会计、广佛高速公路有限公司财务部会计及广东省高速公路发展股份有限公司财务部副经理、经理，现任本公司副总经理兼总会计师，本公司第四届董事会董事、董事会秘书。

     广东省高速公路发展股份有限公司独立董事意见

    广东省高速公路发展股份有限公司第四届董事会于2003年5月12日召开临时会议，以通讯表决的方式审议了有关更换公司总经理及董事会秘书的议案。本人作为公司独立董事，对上述议案发表独立意见：本人认为董事会提名、任免的高管人员的资格以及决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，本人同意上述议案。