本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    广东省高速公路发展股份有限公司第四届监事会第三次会议于2003年4月16日上午在本公司会议室召开，应到监事5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席卢永正先生召集和主持，会议审议并通过以下决议：

    一、审议通过了公司《2003年第一季度报告》；

    二、审议通过《关于更换本公司监事会主席的议案》

    1、同意卢永正先生辞去本公司监事会主席的职务；

    2、经选举，同意李东山先生为本公司第四届监事会主席。

    三、审议通过《关于更换部分监事的议案》

    1、监事会主席卢永正先生任职以来，勤勉尽职，现因工作需要申请辞职。监事会对卢永正先生在任职以来为公司的发展和规范所付的努力工作给予充分肯定并表示衷心的感谢。同意其辞职申请。

    2、同意增补推荐吴健祥先生为公司第四届监事会监事候选人，任期与第四届监事会监事任期一致，并提交本公司2002年度股东大会选举。

    本项议案须提交2002年年度股东大会审议通过。

    特此公告。

    附：监事候选人简历

    吴健祥，男，55岁，大学专科学历，政工师，曾任广东省交通事业投资公司副总经理、党委书记、董事，现任广东省交通集团有限公司工会副主席。