本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    广东省高速公路发展股份有限公司第四届董事会第三次会议于2003年3月5日上午在本公司会议室召开，应到董事11人，实到11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由游国经董事长召集和主持，全体监事及公司高级管理人员列席了会议。会议审议并通过以下决议：

    一、审议通过公司二OO二年度财务决算报告。

    二、审议通过公司二OO二年度利润分配预案。

    经羊城会计师事务所按中国企业会计准则对本公司2002年度财务状况和利润状况的审核，2002年度本公司实现税后利润为171,955,320.42元，累计可分配利润为398,836,639.78元，经安永会计师事务所按国际会计准则审计2002年度实现的税后利润为141,996,000元，累计可分配利润为282,008,225.20元。根据公司章程及中国证监会和有关财务制度的规定，并将扣除企业当期提取的法定公积金和法定公益金后的余额，作为当期向股东分配利润的最大限额，在该限额内进行利润分配，其分配方案如下：

    1、本公司2002年度根据羊城会计师事务所审计实现的税后利润171,955,320.42元，提取10%的法定公积金17,195,532.04元，提取5%法定公益金8,597,766.02元。

    2、公司决定在可供股东分配的利润中提取125,711,774.8元作为2002年度分红派息资金。董事会决定，本公司2002年度利润分配采用派发现金股利形式，以总股本1,257,117,748股为基数，每10股派发1.00元（含税），共分配现金红利125,711,774.8元，剩余未分配利润结转下一年度。B股股东及境外法人股股东的现金股息的外币折算价以2002年度股东大会作出分红派息决议后的两个月内购汇之日在购汇银行公布的港币兑人民币的银行卖出价确定。

    本公司第三届董事会第十一次会议审议通过了2002年度利润分配政策为："拟于2002年度结束后，根据经会计师事务所审计后的净利润，采用派发现金股利的形式进行一次性利润分配，用于股利分配的比例不低于当年实现净利润的40%。公司滚存到2001年度止的未分配利润于2002年度不进行分配；并预计2002年度资本公积金不转增股本。"而本次会议审议通过的2002年度股利分配预案中提取了公司滚存到2001年度止的未分配利润进行分配，主要原因是为了保持公司股利分配政策的持续稳定性，为投资者提供长期的信心支持并有利于保持公司良好的企业形象，故而改变第三届董事会第十一次会议所预计的利润分配政策，采用了对股东更有利的股利分配方案。

    三、审议通过二OO二年度董事会工作报告。

    四、审议通过二OO二年度总经理业务报告。

    五、审议通过关于提取奖励金的议案。

    同意公司在税前提取350万元人民币作为奖励金，用以奖励在2002年度工作中有突出表现的公司员工。

    六、审议通过关于提取短期投资跌价准备的议案。

    根据第二届董事会第十次会议《关于提高闲置资金回报率的决议》以及第三届董事会临时会议于2002年5月15日审议通过的关于购买国债的决议，公司在保证资金安全的情况下在证劵市场进行了国债投资及参与新股配售，并根据《企业会计制度》的有关规定，年度终了应将短期投资的市价与其成本进行比较，如市价低于成本，应按其差额计提跌价准备；反之，应冲销部分已提数。按照上述规定，同意本公司2002年度合计补提跌价准备433,803.93元。

    七、审议通过关于提取长期投资减值准备的议案。

    同意对广东高速科技投资有限公司提取长期股权投资减值准备7,316,627.50元。

    八、审议关于提取固定资产减值准备的议案。

    同意对属于广东佛开高速公路有限公司的一批将被淘汰或更换的收费系统设备提取固定资产减值准备7,000,000元。

    九、审议通过关于二OO二年年度报告及其摘要的议案，并准予公告。

    十、审议通过关于聘请会计师事务所的议案，公司将继续聘请羊城会计师事务所和安永会计师事务所为本公司境内、境外财务报告的审计机构。

    十一、审议通过关于投资华证资产管理有限公司的议案。

    同意本公司向华证资产管理有限公司投资162万元人民币，持股比例为0.54%。

    十二、审议通过关于聘请企业总法律顾问的议案。

    同意聘请云武俊先生担任本公司的企业总法律顾问，任期三年。

    十三、审议通过关于设立法律事务部的议案。

    十四、审议通过关于处置惠州房产的议案。

    本公司第三届董事会于2001年10曰30日以通讯方式表决同意将本公司位于惠州市下角共建路8号华龄大厦的26套商品房按市场价格出售，截止至2002年12月31日，该部分房产已全部售出。鉴于以前年度对该房产已提取减值准备4,163,692.10元，本年度冲销部分已提减值数，转回投资收益670,503.90元。

    以上第一、二、三、四、九、十条所通过的事项须提交2002年度股东大会审议，关于召开2002年度股东大会事宜另行审议决定。

    特此公告。