本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    广东省高速公路发展股份有限公司第四届董事会于2002年11月11日召开临时会议，以通讯表决方式审议决定以下事项：

    一、同意广东高速科技投资有限公司投资参股昆仑证券有限责任公司的事项。

    1、 同意广东高速科技投资有限公司投资3000万元人民币参股由青海证券有限责任公司增资扩股后更名设立的昆仑证券有限责任公司，拟占该公司5.26％股份。

    2、 同意授权曹晓峰董事总经理作为本公司代表在广东高速科技投资有限公司股东会上表决同意以上投资事项，并签署有关法律文件。

    二、 同意广佛高速公路有限公司进行广佛高速公路大修工程建设的事项。

    同意广佛高速公路有限公司以初步概算15,600万元人民币作为投资总额进行广佛高速公路大修工程建设，并组织相关的建设、管理工作，该项工程的工程总造价将以工程竣工决算价为准。

    特此公告。