本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    广东省高速公路发展股份有限公司2002年第二次临时股东大会于2002年10月21日在本公司会议室以通讯表决的方式举行,参加通讯表决的股东共4名,所持有及代表的股份573,276,129股,占总股本1,257,117,748股的45.6%。其中,内资股股东3名,代表股数为508,220,212股,外资股股东1名,代表股数为65,055,917股,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。广东省公证处公证员为本次股东大会提供了公证。会议审议通过了以下决议:同意怡保工程海外(马来西亚)有限公司所持有我公司4,500万股非上市外资股转为流通B股,并报中华人民共和国对外贸易经济合作部、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所核准后实施。
    本次转换后,公司的总股本不变,已流通的B股将由原来的303,750,000股增加至348,750,000股,占公司总股本的27.74%。实施后,公司章程第二十条中相关内容将作相应修改。
    特此公告。
    
广东省高速公路发展股份有限公司    董事会
    2002年10月21日
    附:广东省高速公路发展股份有限公司通讯表决统计表
    广东省高速公路发展股份有限公司
    2002年第二次临时股东大会通讯表决统计表
议案 股东类别 赞成票 反对票 弃权票 股数 百分比 股数 百分比 股数 百分比 议案一 内资股 508,220,212 88.65% 0 0.00% 0 0.00% 外资股 65,055,917 11.35% 0 0.00% 0 0.00% 合计 573,276,129 100.00% 0 0.00% 0 0.00%