本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    广东省高速公路发展股份有限公司2002年第二次临时股东大会于2002年10月21日在本公司会议室以通讯表决的方式举行，参加通讯表决的股东共4名，所持有及代表的股份573,276,129股，占总股本1,257,117,748股的45.6％。其中，内资股股东3名，代表股数为508,220,212股，外资股股东1名，代表股数为65,055,917股，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。广东省公证处公证员为本次股东大会提供了公证。会议审议通过了以下决议：同意怡保工程海外（马来西亚）有限公司所持有我公司4,500万股非上市外资股转为流通B股，并报中华人民共和国对外贸易经济合作部、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所核准后实施。

    本次转换后，公司的总股本不变，已流通的B股将由原来的303,750,000股增加至348,750,000股，占公司总股本的27.74％。实施后，公司章程第二十条中相关内容将作相应修改。

    特此公告。

    附：广东省高速公路发展股份有限公司通讯表决统计表

    广东省高速公路发展股份有限公司

    2002年第二次临时股东大会通讯表决统计表

    议案    股东类别        赞成票            反对票       弃权票
                        股数      百分比  股数  百分比  股数  百分比
    议案一   内资股  508,220,212  88.65％   0     0.00％   0    0.00％
             外资股   65,055,917  11.35％   0     0.00％   0    0.00％
             合计    573,276,129 100.00％   0     0.00％   0    0.00％