本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    广东省高速公路发展股份有限公司第四届董事会第一次会议于2002年9月27日在广东省外商活动中心四楼马会厅举行,应到董事11人,实到董事11人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由游国经先生召集和主持。会议审议通过了以下决议:
    一、 经全体董事选举,游国经先生当选为本公司第四届董事会董事长,朱小灵先生为副董事长。
    二、 聘任曹晓峰先生为本公司总经理,任期三年。
    三、 同意聘任霍燕滨先生为本公司董事会秘书,任期三年。
    四、 经总经理曹晓峰先生提名,同意聘任肖来久先生为本公司副总经理兼总会计师,聘任霍燕滨先生、董国峰先生为公司副总经理,聘任云武俊先生为公司总经济师,聘任王甲辰先生为公司总工程师,任期三年。
    五、 聘任彭晓芳女士为本公司内审负责人,任期三年。
    特此公告。
    
广东省高速公路发展股份有限公司    董 事 会
    二○○二年九月二十七日
    附:简历
    1、曹晓峰先生、霍燕滨先生、肖来久先生的简历详见2002年8月19日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《大公报》和《香港商报》上本公司董事会公告。
    2、董国峰先生,33岁,研究生,高级政工师。曾任本公司经营部副经理、经理,第三届监事会职工代表监事,现任本公司副总经理兼工会主席,广东高速科技投资有限公司总经理。
    3、云武俊先生,42岁,研究生,高级会计师。曾任广东大厦财务部副经理,广东省粤华科技开发公司办公室副主任,广东省粮油进出口公司审计科科长,本公司投资部经理,第二、三届监事会职工代表监事,现任本公司总经济师。
    4、王甲辰先生,38岁,本科毕业,高级工程师。曾任广清公路施工标段长,广花高速公路工程监理,325国道九江大桥北引道翻修、扩建项目负责人,花清高速公路监理处副主任。现任本公司总工程师。
    5、彭晓芳女士,40岁,本科毕业,会计师。曾任湖北省松滋县水利物资公司主管会计,广东省湛江市航仪厂会计,本公司计划财务部会计、副经理。现任本公司计划财务部经理。