本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    广东省高速公路发展股份有限公司第四届董事会第一次会议于2002年9月27日在广东省外商活动中心四楼马会厅举行，应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由游国经先生召集和主持。会议审议通过了以下决议：

    一、 经全体董事选举，游国经先生当选为本公司第四届董事会董事长，朱小灵先生为副董事长。

    二、 聘任曹晓峰先生为本公司总经理，任期三年。

    三、 同意聘任霍燕滨先生为本公司董事会秘书，任期三年。

    四、 经总经理曹晓峰先生提名，同意聘任肖来久先生为本公司副总经理兼总会计师，聘任霍燕滨先生、董国峰先生为公司副总经理，聘任云武俊先生为公司总经济师，聘任王甲辰先生为公司总工程师，任期三年。

    五、 聘任彭晓芳女士为本公司内审负责人，任期三年。

    特此公告。

    附：简历

    1、曹晓峰先生、霍燕滨先生、肖来久先生的简历详见2002年8月19日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《大公报》和《香港商报》上本公司董事会公告。

    2、董国峰先生，33岁，研究生，高级政工师。曾任本公司经营部副经理、经理，第三届监事会职工代表监事，现任本公司副总经理兼工会主席，广东高速科技投资有限公司总经理。

    3、云武俊先生，42岁，研究生，高级会计师。曾任广东大厦财务部副经理，广东省粤华科技开发公司办公室副主任，广东省粮油进出口公司审计科科长，本公司投资部经理，第二、三届监事会职工代表监事，现任本公司总经济师。

    4、王甲辰先生，38岁，本科毕业，高级工程师。曾任广清公路施工标段长，广花高速公路工程监理，325国道九江大桥北引道翻修、扩建项目负责人，花清高速公路监理处副主任。现任本公司总工程师。

    5、彭晓芳女士，40岁，本科毕业，会计师。曾任湖北省松滋县水利物资公司主管会计，广东省湛江市航仪厂会计，本公司计划财务部会计、副经理。现任本公司计划财务部经理。