本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    广东省高速公路发展股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年9月27日在广东省外商活动中心四楼马会厅举行,出席会议的股东(或股东代表)共4名,所持有及代表的股份573,276,129股,占总股本1,257,117,748股的45.6%。其中,出席会议的内资股股东3名,代表股数为508,220,212股,外资股股东1名,代表股数为65,055,917股,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。广东省公证处公证员为本次股东大会提供了公证。会议审议通过了以下决议:
    一、 审议通过《向银行申请贷款授信额度的议案》;
    1、同意向深圳发展银行广州分行区庄支行申请总额不超过人民币5亿元的贷款授信额度,期限在5年以内。
    2、同意向福建兴业银行广州分行申请总额不超过人民币8亿元的贷款授信额度,期限在8年以内。
    3、授权董事长与深圳发展银行广州分行区庄支行及福建兴业银行广州分行分别签署“授信业务合同”以及不超过上述授信额度的相关贷款文件,并根据董事会确定投资或收购项目资金需求情况分批次向银行借款并签署贷款合同。
    二、 审议通过《第三届董事会工作报告》;
    三、 审议通过《第三届监事会工作报告》;
    四、 审议通过《关于第三届董事会换届的议案》;
    经选举,游国经先生、朱小灵先生、曾兆庚先生、曹晓峰先生、霍燕滨先生、肖来久先生、苏永东先生、汪涛先生、黎文政先生、刘勤先生、贺洪弟女士为本公司第四届董事会董事。其中,刘勤先生、贺洪弟女士为独立董事。
    以上各董事的简历详见2002年8月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《大公报》、《香港商报》上本公司董事会公告。
    五、 审议通过《关于第三届监事会换届的议案》
    经选举,卢永正先生、李东山先生、徐燕女士为第四届监事会监事。
    以上各监事的简历详见2002年8月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《大公报》、《香港商报》上本公司监事会公告。
    六、 审议通过《关于第四届董事会董事报酬的议案》;
    同意给予每位董事每月5千元人民币(含税)的报酬(津贴)。另外,独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所发生的费用,可在公司据实报销。
    七、 审议通过《关于第四届监事会监事报酬的议案》。
    同意给予每位监事每月5千元人民币(含税)的报酬(津贴)。
    特此公告。
    
广东省高速公路发展股份有限公司    董 事 会
    二○○二年九月二十七日
    附:表决统计结果
广东省高速公路发展股份有限公司 2002年第一次临时度股东大会表决结果统计表 单位:股 议案 股东类别 赞成票 反对票 弃权票 股数 百分比 股数 百分比 股数 百分比 议案一 内资股 508,220,212 88.65% 0 0.00% 0 0.00% 外资股 65,055,917 11.35% 0 0.00% 0 0.00% 合计 573,276,129 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 议案二 内资股 508,220,212 88.65% 0 0.00% 0 0.00% 外资股 65,055,917 11.35% 0 0.00% 0 0.00% 合计 573,276,129 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 议案三 内资股 508,220,212 88.65% 0 0.00% 0 0.00% 外资股 65,055,917 11.35% 0 0.00% 0 0.00% 合计 573,276,129 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 议案六 内资股 508,220,212 88.652% 0 0.00% 0 0.00% 外资股 65,055,917 11.35% 0 0.00% 0 0.00% 合计 573,276,129 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 议案七 内资股 508,220,212 88.65% 0 0.00% 0 0.00% 外资股 65,055,917 11.35% 0 0.00% 0 0.00% 合计 573,276,129 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 注:“%”栏是指占出席会议有表决权总票数的百分比。 非独立董事候选人 赞成 反对 弃权 游国经 573,276,129 朱小灵 573,276,129 曾兆庚 573,276,129 曹晓峰 573,276,129 霍燕滨 573,276,129 肖来久 573,276,129 苏永东 573,276,129 汪涛 573,276,129 黎文政 573,276,129 独立董事候选人 赞成 反对 弃权 刘勤 573,276,129 贺洪弟 573,276,129 监事候选人 赞成 反对 弃权 卢永正 573,276,129 李东山 573,276,129 徐燕 573,276,129 注:董事、监事的选举采用累积投票制