本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    广东省高速公路发展股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年9月27日在广东省外商活动中心四楼马会厅举行，出席会议的股东（或股东代表）共4名，所持有及代表的股份573,276,129股，占总股本1,257,117,748股的45.6％。其中，出席会议的内资股股东3名，代表股数为508,220,212股，外资股股东1名，代表股数为65,055,917股，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。广东省公证处公证员为本次股东大会提供了公证。会议审议通过了以下决议：

    一、 审议通过《向银行申请贷款授信额度的议案》；

    1、同意向深圳发展银行广州分行区庄支行申请总额不超过人民币5亿元的贷款授信额度，期限在5年以内。

    2、同意向福建兴业银行广州分行申请总额不超过人民币8亿元的贷款授信额度，期限在8年以内。

    3、授权董事长与深圳发展银行广州分行区庄支行及福建兴业银行广州分行分别签署“授信业务合同”以及不超过上述授信额度的相关贷款文件，并根据董事会确定投资或收购项目资金需求情况分批次向银行借款并签署贷款合同。

    二、 审议通过《第三届董事会工作报告》；

    三、 审议通过《第三届监事会工作报告》；

    四、 审议通过《关于第三届董事会换届的议案》；

    经选举，游国经先生、朱小灵先生、曾兆庚先生、曹晓峰先生、霍燕滨先生、肖来久先生、苏永东先生、汪涛先生、黎文政先生、刘勤先生、贺洪弟女士为本公司第四届董事会董事。其中，刘勤先生、贺洪弟女士为独立董事。

    以上各董事的简历详见2002年8月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《大公报》、《香港商报》上本公司董事会公告。

    五、 审议通过《关于第三届监事会换届的议案》

    经选举，卢永正先生、李东山先生、徐燕女士为第四届监事会监事。

    以上各监事的简历详见2002年8月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《大公报》、《香港商报》上本公司监事会公告。

    六、 审议通过《关于第四届董事会董事报酬的议案》；

    同意给予每位董事每月5千元人民币（含税）的报酬（津贴）。另外，独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所发生的费用，可在公司据实报销。

    七、 审议通过《关于第四届监事会监事报酬的议案》。

    同意给予每位监事每月5千元人民币（含税）的报酬（津贴）。

    特此公告。

    附：表决统计结果

                       广东省高速公路发展股份有限公司
                 2002年第一次临时度股东大会表决结果统计表
                                                                单位：股
    议案   股东类别        赞成票            反对票          弃权票
                       股数       百分比  股数    百分比  股数   百分比
    议案一  内资股  508,220,212   88.65％   0      0.00％   0     0.00％
            外资股   65,055,917   11.35％   0      0.00％   0     0.00％
            合计    573,276,129  100.00％   0      0.00％   0     0.00％
    议案二  内资股  508,220,212   88.65％   0      0.00％   0     0.00％
            外资股   65,055,917   11.35％   0      0.00％   0     0.00％
            合计    573,276,129  100.00％   0      0.00％   0     0.00％
    议案三  内资股  508,220,212   88.65％   0      0.00％   0     0.00％
            外资股   65,055,917   11.35％   0      0.00％   0     0.00％
            合计    573,276,129  100.00％   0      0.00％   0     0.00％
    议案六  内资股  508,220,212  88.652％   0      0.00％   0     0.00％
            外资股   65,055,917   11.35％   0      0.00％   0     0.00％
            合计    573,276,129  100.00％   0      0.00％   0     0.00％
    议案七  内资股  508,220,212   88.65％   0      0.00％   0     0.00％
            外资股   65,055,917   11.35％   0      0.00％   0     0.00％
            合计    573,276,129  100.00％   0      0.00％   0     0.00％
    注：“％”栏是指占出席会议有表决权总票数的百分比。
    非独立董事候选人     赞成       反对     弃权
    游国经            573,276,129
    朱小灵            573,276,129
    曾兆庚            573,276,129
    曹晓峰            573,276,129
    霍燕滨            573,276,129
    肖来久            573,276,129
    苏永东            573,276,129
    汪涛              573,276,129
    黎文政            573,276,129
    独立董事候选人       赞成        反对     弃权
    刘勤              573,276,129
    贺洪弟            573,276,129
    监事候选人           赞成        反对     弃权
    卢永正            573,276,129
    李东山            573,276,129
    徐燕              573,276,129
    注：董事、监事的选举采用累积投票制