本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    经本公司第三届董事会临时会议审议通过，决定以通讯表决方式召开2002年第二次临时股东大会。会议召开基本情况如下：

    召集人：本公司第三届董事会

    会议召开时间：2002年10月21日（星期一）上午九点

    会议地点：广州市白云路本公司会议室

    会议表决方式：通讯表决

    二、会议审议事项

    审议《怡保工程海外（马来西亚）有限公司所持有我公司4,500万股非上市外资股转为流通B股的议案》。

    有关本次提案的相关内容请查阅今日刊登的第三届董事会临时会议决议公告（刊登于2002年9月19日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《大公报》、《香港商报》）。

    三、参加表决范围

    凡是在2002年10月14日（星期一）下午3时交易结束时在深圳证券中央登记结算公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。

    四、会议登记和表决方法

    凡有资格参加表决的股东，请于2002年10月21日或以前以邮寄(以当地发出函件邮戳为准)或专人送达资料的方式进行登记和表决。本公司收到表决票的截止时间为2002年10月21日下午3：00。逾期视为弃权。

    参加表决的股东需提供的资料包括：

    1、 表决票；

    2、 法人股股东应提供：企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件及能证明具有法定代表人资格的有效证明；

    3、 个人股东应提供：本人身份证、证券帐户卡和持股凭证的复印件并加盖其开户证券公司营业部的公章，并由该营业部证明此资料专用于股东大会表决之用；被委托人应提供：本人身份证的复印件，授权委托书原件和公证机关就委托书的真实性出具的公证书，以及委托人身份证、证券帐户卡和持股凭证的复印件并加盖其开户证券公司营业部的公章，并由该营业部证明此资料专用于股东大会表决之用。

    五、其他

    联系人：左 江 邓云峰

    电话：（020）83731365 （020）83731388－233

    传真：（020）83731384

    公司地址：广州市白云路85号

    邮政编码：510100

    

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

    2002年9月18日

    附：广东省高速公路发展股份有限公司2002年第二次临时股东大会表决票

    附件:表决票

    广东省高速公路发展股份有限公司2001年度股东大会议案

    表 决 票

    股东名称： 股东代码：

    委托代理人： 投票人（签名）：

    持有或代表股数 股份类别（A/B）

    议案 赞成 反对 弃权

    1、《关于怡保工程海外（马来西亚）有限公司所持有

    我公司4,500万股境外发人股转为流通B股的议案》

    注：1、对以上每一事项只能选择一种意见以“√”表示，同时在二或三格内画“√”的，该表决无效；

    2、该表复印有效。