本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司第三届董事会于2002年9月18日以通讯表决方式召开临时会议。会议审议了《关于怡保工程海外（马来西亚）有限公司所持有我公司4,500万股非上市外资股转为流通B股的议案》，并通过了以下决议：

    一、同意怡保工程海外（马来西亚）有限公司所持有我公司4,500万股非上市外资股转为流通B股，并根据外经贸资一函[2002]902号文《关于外商投资股份有限公司非上市外资股转B股流通有关问题的补充通知》，提请本公司2002年第二次临时股东大会审议。

    本次转换后，公司的总股本不变，以流通的B股将由原来的303,750,000股增加至348,750,000股，占公司总股本的27.74％。

    本议案提请股东大会批准并报外经贸部、中国证监会及深交所核准后实施。实施后，公司章程第二十条中相关内容将作相应修改。

    二、同意于2002年10月21日以通讯表决方式召开本公司2002年第二次临时股东大会，审议。（详情请查阅本公司的《股东大会召开通知》。）

    特此公告。