本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    经本公司第三届董事会第十四次会议审议通过，决定召开2002年第一次临时股东大会。会议召开基本情况如下：

    召集人：本公司第三届董事会

    会议召开日期：2002年9月27日

    时间：上午9时正

    会议地点：广州市广州大道中293号广东外商活动中心四楼马会厅。

    二、会议审议事项

    1、 审议《向银行申请贷款授信额度的议案》；

    2、 审议《第三届董事会工作报告》；

    3、 审议《第三届监事会工作报告》；

    4、 审议《关于第三届董事会换届的议案》；

    5、 审议《关于第三届监事会换届的议案》

    6、 审议《关于第四届董事会董事报酬的议案》；

    7、 审议《关于第四届监事会监事报酬的议案》；

    有关本次提案的相关内容请查阅今日刊登的第三届董事会第十四次会议决议公告及第三届监事会第十一次会议决议公告（刊登于2002年8月19日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《大公报》、《香港商报》）。

    三、会议出席对象

    （1）本公司董事、监事、高级管理人员；

    （2）凡是在2002年9月17日（星期二）下午3时交易结束时在深圳证券中央登记结算公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。

    （3）全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    四、会议登记方法

    （1）登记手续：凡符合出席会议资格的股东凭本人身份证、证券帐户卡、有效持股凭证或法人单位证明；受托人持本人身份证、证券帐户卡和授权委托书（见附表）办理出席会议手续，亦可使用传真或邮件登记。

    （2）登记地点：广东省高速公路发展股份有限公司证券事务部。

    地址：广东省广州市白云路85号 邮政编码：510100

    （3）登记时间：2002年9月23日至26日(上午9:00－12:00,下午14:30－17:30)

    五、其他

    （1）会期半天，往返交通及食宿费自理。

    （2）联系人：左 江 邓云峰

    电话：（020）83731365 （020）83731388－233

    传真：（020）83731384

    

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

    2002年8月16日

    附件:授权委托书授权委托书

    兹委托 先生（女士）代表本人出席广东省高速公路发展股份有限公司2002年9月27日召开的2002年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人（签名）：

    委托人身份证号码：

    （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）。

    股东帐号： 持股数量：

    受托人（签名）

    受托人身份证号码：

    委托权限：

    签发日期： 委托有效期：

    注：本表复印有效