本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    赤峰富龙热力股份有限公司2002年度股东大会于2003年7月31日上午9时在富龙大厦八楼会议厅召开。出席会议的股东及委托代理人十一名，代表股份171960435股，占公司总股本的比例为64.596％。公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长景树森先生主持，会议合法、有效。

    一、会议以普通决议审议通过如下决议：

    1、《2002年度董事会工作报告》；

    （赞成票171960435票，占有表决权股份总数的100％，反对票0票，弃权票0票。）

    2、《2002年度监事会工作报告》；

    （赞成票171960435票，占有表决权股份总数的100％，反对票0票，弃权票0票。）

    3、《2002年度财务决算报告》；

    （赞成票171960435票，占有表决权股份总数的100％，反对票0票，弃权票0票。）

    4、《2002年度利润分配方案及2003年度利润分配政策预计》；

    （赞成票171960435票，占有表决权股份总数的100％，反对票0票，弃权票0票。）

    经大连华连会计师事务所审计，公司2002年实现净利润69,678,679.77元。加上2001年度未分配利润175,351,612.67元，2002年可供股东分配利润245,030,292.44元。根据《公司法》和《公司章程》规定，公司提取法定公积金10％，共6,967,867.98元；提取法定公益金10％，共6,967,867.98元，两项提取后，可供股东分配的利润为231,094,556.48元。减去在2002年度实施2001年度送红股方案，计22,183,946.00元，2002年末剩余未分配利润208,910,610.48元。本次不进行利润分配，也不进行公积金转增。待2003年年内其他时间安排利润分配或公积金转增。

    5、《关于聘用2002年公司财务审计机构的议案》；

    （赞成票171960435票，占有表决权股份总数的100％，反对票0票，弃权票0票。）

    继续聘用大连华连会计师事务所有限公司为公司2002年的审计单位。

    6、《关于投资扩建省道206线赤峰至锦山段公路的议案》；

    （赞成票171960435票，占有表决权股份总数的100％，反对票0票，弃权票0票。）

    7、《关于为赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司提供贷款担保的议案》；

    （赞成票171960435票，占有表决权股份总数的100％，反对票0票，弃权票0票。）

    8、《关于公司董事会换届选举的议案》；

    公司实行累计投票制方式选举产生公司7名董事，名单如下：

    景树森，所得票数172036125,超过表决权股份总数的50％。

    寇显强，所得票数171947820,超过表决权股份总数的50％。

    张春水，所得票数171947820,超过表决权股份总数的50％。

    宿颖波，所得票数171947820,超过表决权股份总数的50％。

    王欣新，所得票数171947820,超过表决权股份总数的50％。

    冯立亮，所得票数171947820,超过表决权股份总数的50％。

    龚兴隆，所得票数171947820,超过表决权股份总数的50％。

    9、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

    会议采取候选人名单逐项表决的方式，选举产生公司监事2名，名单如下：

    张国兴，赞成票171960435票，占有表决权股份总数的100％，反对票0票，弃权票0票。

    呼和，赞成票171960435票，占有表决权股份总数的100％，反对票0票，弃权票0票。

    公司职工代表大会已经选举李云峰为职工代表监事，上述人员将共同组成公司第四届监事会。

    二、会议以特别决议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

    （赞成票171960435票，占有表决权股份总数的100％，反对票0票，弃权票0票。）

    特此公告。

    

赤峰富龙热力股份有限公司董事会

    二○○三年七月三十一日