本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    赤峰富龙热力股份有限公司三届董事会十八次会议于2002年8月14日在富龙大厦八楼会议厅召开。应到十一名董事，实到十名董事，委托代理一名（董事李俊清因公出差在外不能出席会议），五名监事列席了会议。会议由公司董事长景树森先生主持，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：

    1、审议通过了《公司2002年半年度报告及报告摘要》；

    2、审议通过了《公司2002年半年度利润分配预案》；

    决定2002年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    特此公告。