赤峰富龙热力股份有限公司1996年度股东大会于1997年5月19日上午9时在赤峰 市天骄宾馆会议厅召开。出席会议的股东人数有16人，代表股份40061.875股， 占总股 本55300000股的73.44％，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过 了以下议案：

    1.审议通过了1996年度董事会工作报告。

    2.审议通过了1996年度监事会工作报告。

    3.审议通过了1996年度总经理工作报告。

    4.审议通过了1997年度经营计划与投资方案。

    5.审议通过了1996年度财务决算与1997年度财务预算方案。

    6.审议通过了1996年度利润分配方案。

    1996年度，公司实现净利润20190274.62元，提取10％法定公积金2019027.46 元，提取10％公益金2019027.46元。二项提取后， 加上年初未分配利润 2808207 .29元。可供股东分配利润为18960426.99元。公司以1996年度末分配利润13430426. 99元，结转下一年度分配。

    上述利润分配方案尚须有关证券主管部门批准后方可实施。

    7.选举产生了公司第二届董事会成员。

    公司第二届董事会成员为：景树森、赵明权、张永泽、王中和、吉耀武、王淑 兰、段春玉。

    8.选举产生了公司第二届监事会成员。

    公司第二届监事会成员为：刘富军、白占军、韩国清、胡庆贵、聂丽华。

    9.审议通过了《公司章程》的议案。

    内蒙古赤峰市红山区证处已对到会股东人数和代表股份的有效性及会议各项决 议做出了公证。

    会议主席签名：景树森

    与会董事签名：赵明权、吉耀武、张永泽、段春王、王淑兰