本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    赤峰富龙热力股份有限公司三届董事会十七次会议于2002年6月25 日在富龙大 厦八楼会议厅召开。应到董事九名，实到九名，五名监事列席了会议，会议由公司 董事长景树森先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合 法、有效。会议以举手表决方式审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于与内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司实行贷款交叉 担保的议案》，主要内容如下：

    1、交叉担保期限暂定壹年，起始日为本协议签定日。

    2、本协议仅适应于双方在银行贷款的担保，担保金额为人民币壹亿元。 具体 担保时，按对等原则，以银行核定担保额为准。担保的方式，在银行同意的前提下， 尽量采用一般保证。担保的实施采用每笔一签方式，依具体签署的担保合同（文件） 作为承担担保责任的依据。

    3、借款方式应按银行贷款协议使用贷款，不得转移用途，并按时归还， 如需 展期应提前15天通知担保方，未经担保方同意办理展期手续的，担保方不在承担保 证责任。

    4、借款方应将担保合同（原件）返回给担保方，并将借款合同提供给担保方， 同时为加强双方的相互了解，借款方应提供贷款期间的财务会计报表。如任何方发 现对方财务法律状况恶化，继续提供担保将会造成重大损失的，可以暂停本协议的 执行，待重大不利情形消失后，可恢复执行。

    根据此协议,在担保金额内,本公司于2002 年6月25日为内蒙古宁城老窖生物科 技股份有限公司在中国工商银行宁城县支行贷款6000万元人民币提供了担保, 现正 在办理贷款手续，担保期限为壹年(2002年6月25日至2003年6月24日)。

    二、审议通过了《关于为控股子公司赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司提供 担保的议案》。

    （一）担保情况概述：

    本公司的控股子公司赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司于2002年5月29 日与 中国工商银行赤峰分行红山支行签定了贷款合同。贷款金额为3.35亿元人民币，期 限为11年，贷款利率为6.912％，本公司为该笔贷款提供了担保。

    （二）被担保人基本情况：

    赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司为本公司的控股子公司。（本公司持有其 74.5％的股份）；注册地址为赤峰市昭乌达路北段8号富龙大厦； 法人代表：景树 森先生；经营范围为高等级公路的开发建设、收费管理、维修服务，土地开发，通 讯旅游、融资等业务；注册资本为5000万元人民币。资产总额为443,170,816.73元， 负债总额为393,170,816.73元，净资产为5,000万元。

    （三）担保协议的主要内容：

    担保方式为信用担保和赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司该段公路建成后的 收费权质押；贷款期限为2002年5月31日至2013年5月30日；贷款金额为3.35亿元人 民币。

    （四）董事会意见：

    赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司为本公司的控股子公司，本公司持有其74. 5％的股份，该公司投资建设的省道206线锦山至茅荆坝段一级公路正在建设中，为 解决建设资金需要，赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司向中国工商银行总行申请 贷款，根据2002年6月25日中国工商银行内蒙古自治区分行（工银蒙复[2002]48号） 文件“关于对赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司S206线锦山至茅荆坝段公路项目 贷款的批复”，同意为该项目贷款33500万元。 公司董事会同意为该笔贷款提供担 保。

    （五）对外担保情况：

    截止目前，本公司累计对外担保金额为3.95亿元人民币。

    三、审议通过了《关于召开2002年度第一次临时股东大会的议案》。具体事项 如下：

    （一）会议时间：2002年7月30日上午9：00时

    （二）会议地点：富龙大厦八楼会议厅

    （三）会议议题：

    审议《关于为控股子公司赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司提供担保的议案》 。

    （四）出席会议股东资格：

    1、截止到2002年7月19日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东。

    2、本公司董事、监事及高级管理人员。

    3、因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议， 每一代表只能委托 一次代为行使权利。

    （五）参加会议登记办法：

    凡符合上述资格的股东，持本人身份证（法人股东持股东帐户卡和单位证明）， 于2002年7月24日—7月26日上午8：30—11：30时，下午：2：30—4：30时， 在赤 峰富龙热力股份有限公司（赤峰市红山区昭乌达路8号富龙大厦）8楼803 室办理参 加股东大会登记手续，委托出席的股东必须持有授权人亲笔签发的授权委托书，异 地股东可用信函或传真方式登记。

    （六）其他事项：

    1、会期半天；

    2、出席会议股东食宿和交通费自理；

    3、公司联系地址：内蒙古赤峰市红山区昭乌达路北段8号富龙大厦董事会秘书 处。

    联系人：张春水 张旭东

    电话：（0476）8240042 8239823

    传真：（0476）8231734

    五、备查文件目录

    1、 本公司与内蒙古宁城集团公司和宁城老窖生物科技股份有限公司签字的《 交叉担保框架协议书》；

    2、本公司为中国工商银行赤峰分行红山支行出具的《担保函》。

    特此公告。

    

赤峰富龙热力股份有限公司董事会

    二○○二年六月二十五日