本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    赤峰富龙热力股份有限公司三届董事会十三次会议于2002年5月23 日在富龙大 厦八楼会议厅召开。应到九名董事，实到七名董事，董事刘芳、李俊清因公出差在 外不能出席会议，委托代理两名，五名监事列席了会议，会议由公司董事长景树森 先生主持，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会 议以举手表决的方式审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于变更募集资金投向的议案》（详见“赤峰富龙热力股份 有限公司关于变更募集资金用途的公告”）；

    二、《赤峰富龙热力股份有限公司股东大会议事规则》（详见附件一）；

    三、审议通过了《赤峰富龙热力股份有限公司董事会议事规则》（详见附件二） ；

    四、审议通过了《赤峰富龙热力股份有限公司独立董事制度》（详见附件三）；

    五、审议通过了《赤峰富龙热力股份有限公司信息披露管理规则》（详见附件 四）；

    六、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》（详见附件五）；

    七、审议通过了《关于聘用独立董事的议案》（详见附件六）；

    八、公司决定召开2001年度股东大会。

    具体事项如下：公司拟定于2002年6月28日上午9：00在富龙大厦八楼会议厅召 开2001年度股东大会，会议内容如下：

    1、审议《2001年度董事会工作报告》；

    2、审议《2001年度监事会工作报告》；

    3、审议《2001年度财务决算报告》；

    4、审议《2001年度利润分配方案及2002年度利润分配政策预计》；

    （以上议案已经公司三届董事会十三次会议审议通过，决议公告刊登在4月 16 日的《中国证券报》和《证券时报》上）；

    5、审议《关于变更募集资金用途的议案》；

    （该议案已经公司本次董事会审议通过，详细内容参见本次公告文件“赤峰富 龙热力股份有限公司关于变更募集资金用途的公告”）

    6、审议《关于公司聘用会计师事务所有关事项的议案》；

    （该议案已经公司董事会十二次会议审议通过，决议公告刊登在3月9日的《中 国证券报》和《证券时报》上）；

    7、审议《公司股东大会议事规则》；

    8、审议《公司董事会议事规则》；

    9、审议《公司监事会议事规则》；

    10、审议《公司独立董事制度》；

    11、审议《公司信息披露管理办法》；

    12、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

    13、审议《关于选举聘用董事的议案》。

    （以上审议事项第7——13项， 详细内容参见公司本次公告文件“三届董事会 十五次会议决议公告”之附件1－6和“三届监事会十四次会议决议公告”之附件7） 。

    出席会议股东资格：

    1、截止到2002年6月17日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东。

    2、本公司董事、监事及高级管理人员。

    3、因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议， 每一代表只能委托 一次代为行使权利。

    参加会议登记方法：

    凡符合上述资格的股东，持本人身份证（法人股东持股东帐户卡和单位证明）， 于2002年6月24日—6月26日上午8：30—11：30时，下午：2：30—4：30时， 在赤 峰富龙热力股份有限公司（赤峰市红山区昭乌达路8号富龙大厦）8楼802 办公室办 理参加股东大会登记手续，委托出席的股东必须持有授权人亲笔签发的授权委托书， 异地股东可用信函或传真方式登记。

    其他事项：

    1、 会期半天；

    2、出席会议股东食宿和交通费自理；

    3、公司联系地址：内蒙古赤峰市红山区昭乌达路8号富龙大厦董事会秘书处。

    联系人：张春水 张旭东

    电话：（0476）8240042 8239823

    传真：（0476）8231734

    特此公告

    

赤峰富龙热力股份有限公司董事会

    二○○二年五月二十四日

    附：授权委托书：授权委托书 兹全权委托 先生（女士），代表本人出席赤峰富龙热力股份有限公司2001 年 度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人（签字）： 股东帐号：

    持股数： 身份证号：

    被委托人（签字）： 委托日期：