赤峰富龙热力股份有限公司首届董事会第十一次会议于1997年4月15 日在公司 五楼会议室召开。会议作出了如下决议：

    一、审议通过了公司1996年年度报告及摘要。

    二、审议通过了1996年度总经理业务报告。

    三、审议通过了1996年度总经理业务报告。

    四、审议通过了公司1997年经营计划与投资方案。

    五、审议通过了公司1996年财务决算与1997年财务预算的方案。

    六、审议通过了公司1996年度利润分配预案。

    1996年，公司实现净利润20190274.62元，提取10%法定公积金2019027.46元， 提取10%公益金2019027.46元。二项提取后，加上去年年初未分配利润2808207. 29 元，可供股东分配利润18960426.99元。公司以96年度末5530万基数， 向全体股东 每10股送红股1股，剩余的结转1997年分配。

    七、审议通过了发起设立内蒙古泰龙热电股份有限公司的议案。

    公司与其他四个法人单位共同发起设立内蒙古泰龙热电股份有限公司。本公司 拟定认购10350万股，占泰龙公司总股本的75%。

    八、审议通过了董事会换届改选议案

    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司首届董事会现已 任期届满，为此，由董事会、监事会联合提名，并征求部分股东意见，建议由景树 森先生、赵明权先生、张永泽先生、王中和先生、吉耀武先生、王淑兰女士、段春 玉先生七人作为公司第二届董事会成员。

    九、审议通过了总经理及高级管理人员变动的议案

    会议同意景树森先生辞去公司总经理职务、刘富军先生辞去公司副总经理兼总 经济师职务。同时聘任王中和先生为公司总经理、史淑琴女士为公司副总经理兼决 会计师、刘豫峰先生和李林先生为公司副总经理、赵向龙先生为公司总工程师。

    十、会议同意聘任吉耀武先生为公司董事会秘书，王海东先生为董事会秘书助 理。

    十一、会议同意更换公司股证事务代表为陈春明先生和陈鸿达先生。

    十二、决定本公司1996年度股东大会于1997年5月19日在赤峰市天骄宾馆召开。

    

赤峰富龙热力股份有限公司董事会

    1997年4月15日

    附：公司新任高级管理人员简历

    李林先生：38岁，政工师，大学学历，曾任富龙热力供暖分公司经理、富龙热 力公司经理助理，现任大连福华电子有限公司总经理。

    赵向龙先生，32岁，工程师，大学学历，曾任公司热网调度室主任、煤气热力 设计研究所所长、富龙热力公司副总工程师。

    附件一：

    公司第二届董事会新任董事候选人简历

    王淑兰女士：48岁，政工师，大专学历，曾任工会副主席，现任公司工会主席。

    附件二：

    公司第二届监事会新任监事候选人简历

    刘富军先生：33岁，工程师，大学学历。曾任原赤峰市煤气热力总公司基建科 科长、房产开发公司经理、本公司副总经理兼总经济师。

    韩国清先生：40岁，政工师，大专学历。曾任公司安装处副处长、经营科科长， 现任公司监事会副秘书长。