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    赤峰富龙热力股份有限公司三届董事会十三次会议于2002年4月16 日在富龙大 厦八楼会议厅召开。应到九名董事，实到七名董事，委托代理人两名，五名监事列 席了会议，公司董事长景树森先生主持了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。会议以举手表决的方式审议通过了如下决议：

    1、审议通过了《2001年度董事会工作报告》；

    2、审议通过了《2001年度总经理工作报告及2002年生产经营计划》；

    3、审议通过了《2001年度财务决算报告》；

    4、审议通过了《2001年度利润分配方案及2002年度利润分配政策预计》；

    经大连华连会计师事务所有限责任公司审计，公司2001年实现净利润62, 193 ,441.93元,根据《公司章程》提取10％法定公积金6,219,344.19元；提取10％法定 公益金6,219,344.19元，两项提取后，加上2000年度未分配利润151,310,069.72元， 2001年度可供股东分配利润为201,064,823.27元。以2001年 12 月 31 日总股本 1839464股为基数，每10股转增1股，送红股1股，派发现金0.25元（含税）。

    公司对2002年度利润分配方案做如下预计：

    公司2002年拟进行1－2次利润分配，公司2002年度实现净利润提取两金后，用 于向全体股东分配的利润不低于当年可供分配利润的20％，其中现金股息的比例不 低于10％，公司的分配形式将采取现金、送股或转增相结合的方式，其中现金股息 的比例不超过20％。

    5、审议通过了《2001年度报告》及《2001年度报告摘要》；

    6、公司决定召开2001年度股东大会。具体会议时间、地点另行通知。