每日必读赤峰富龙热力股份有限公司三届董事会九次会议于2001年6月29 日在富龙大厦 八楼会议厅召开。应到九名董事,实到八名,副董事长张晓东因公出差在外, 委托赵 明权副董事长出席会议,并代为行使表决权,五名监事列席了会议,符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议以举手表决方式通过如下决议：
一、审议通过了投资设立赤峰富龙路桥有限责任公司的议案；
为保证公司的可持续发展,调整产业结构,拓展基础产业领域, 赤峰富龙热力股 份有限公司与赤峰公路工程处、喀喇沁旗国有资产管理局共同发起设立赤峰富龙路 桥有限责任公司。设立公司的具体事宜如下：
(1)、公司名称：赤峰富龙路桥有限责任公司
(2)、注册地址：赤峰市昭乌达路8号富龙大厦
(3)、经营范围：高等级公路的开发建设、收费管理、维修服务,土地开发, 通 讯旅游,融资等业务。
(4)、注册资本：人民币5000万元
(5)、出资方式及比例：各出资人全部以现金出资。 其中：赤峰富龙热力股份 有限公司出资人民币3725万元,占注册资本的74.5％； 赤峰公路工程处出资人民币 1000万元,占注册资本的20％；喀喇沁旗国有资产管理局出资人民币275万元, 占注 册资本的5.5％。
二、审议通过了关于投资建设锦山至茅荆坝段公路的议案；
建设项目基本情况：
1、项目名称：省道S206线锦山至茅荆坝一级公路(该项目为赤峰至承德公路的 一段。)
2、项目投资：该项目工程可行性研究报告由铁道部第三勘测设计院编制,并经 内蒙古自治区计委内计基础字(2000)1686号批复,批复该项目总投资70000万元之内。 工程投资概算总造价70218.70万元,其中：公路长度65. 089 公里 , 概算基本造价 62046万元(包括连接线1331.86万元)；隧道长度1.57公里,概算基本造价8172.62万 元。建设工期三年。
3、技术标准：全线采用山岭重丘一级公路标准修建,路基宽度20米,行车道宽4 ＊3.75米,设计行车速度60公里/小时,路面为沥青混凝土高级路面。 桥涵设计车辆 负荷为汽车——超20级、挂车——120,小桥涵与路基同宽。隧道工程为上下行两座, 隧道净宽10.25米,行车道宽度为9.0米。
4、项目的建设管理：
本项目由新组建的赤峰富龙路桥有限责任公司承担,实施项目业主负责制管理, 采用BOT经营方式。
5、资金来源：本部分建设资金由企业自筹、银行信贷等方式解决。
6、董事会允许赤峰富龙路桥有限责任公司进行筹资、招投标等前期工作。
7、项目的实施对扩展公司的基础产业领域,公司的发展空间, 企业的市场竞争 能力以及保持收益的持续增长将起到积极作用。
该投资项目须经赤峰富龙热力股份有限公司2001年第三次临时股东大会审议通 过后实施。
三、决定召开2001年第三次临时股东大会；
公司定于2001年7月30日召开赤峰富龙热力股份有限公司2001 年第三次临时股 东大会。具体事项如下：
(一)、会议时间：2001年7月30日 上午9：00时
(二)、会议地点：富龙大厦八楼会议厅
(三)、会议议题：关于投资建设锦山至茅荆坝段公路的议案；建设项目基本情 况：
1、项目名称：省道S206线锦山至茅荆坝一级公路(该项目为赤峰至承德公路的 一段。)
2、项目投资：该项目工程可行性研究报告由铁道部第三勘测设计院编制,并经 内蒙古自治区计委内计基础字(2000)1686号批复,批复该项目总投资70000万元之内。 工程投资概算总造价70218.70万元,其中：公路长度65. 089 公里 , 概算基本造价 62046万元(包括连接线1331.86万元)；隧道长度1.57公里,概算基本造价8172.62万 元。建设工期三年。
3、技术标准：全线采用山岭重丘一级公路标准修建,路基宽度20米,行车道宽4 ＊3.75米,设计行车速度60公里/小时,路面为沥青混凝土高级路面。 桥涵设计车辆 负荷为汽车——超20级、挂车——120,小桥涵与路基同宽。隧道工程为上下行两座, 隧道净宽10.25米,行车道宽度为9.0米。
4、项目的建设管理：
本项目由新组建的赤峰富龙路桥有限责任公司承担,实施项目业主负责制管理, 采用BOT经营方式。
5、资金来源：本部分建设资金由企业自筹、银行信贷等方式解决。
(四)、出席会议股东资格：
1、截止到2001年7月16日交易结束后, 在深圳证券登记公司在册的本公司全体 股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议, 每一代表只能委托一 次代为行使权力。
参加会议登记办法：凡符合上述资格的股东,持本人身份证(法人股东持股权卡 和单位证明),于2001年7月25日—7月28日上午8：30－11：30时,下午2：30－4：30 时,在赤峰富龙热力股份有限公司(赤峰市红山区昭乌达路8号)8楼802办公室办理参 加股东大会登记手续,委托出席的股东必须持有授权人亲笔签发的授权委托书,异地 股东可用信函或传真方式登记。
(五)、其他事项：
1、会期半天。
2、出席会议股东食宿和交通费自理。
3、公司联系地址：内蒙古赤峰市红山区昭乌达路8号富龙大厦董事会秘书处。
联系人：张春水 张旭东
邮政编码：024001
电话：(0476)8240042 8239823
传真：(0476)8231734
特此公告
赤峰富龙热力股份有限公司董事会
2001年6月30日
