公司定于2001年4月30日在富龙大厦八楼会议厅召开2000年度股东大会,会议内 容如下：

    1、审议2000年度董事会工作报告；

    2、审议2000年度监事会工作报告；

    3、审议2000年度财务决算报告；

    4、审议2000年度利润分配预案及2001年利润分配政策预计；

    5、审议关于修改公司章程的议案；

    6、关于向国家开发银行申请贷款的议案；

    出席会议股东资格：

    1、截止到2001年4月19日交易结束后, 在深圳证券登记公司在册的本公司全体 股东。

    2、本公司董事、监事及高级管理人员。

    3、因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议, 每一代表只能委托一 次带为行使权力。

    参加会议登记办法：凡符合上述资格的股东, 持本人身份证（法人股东持股权 卡和单位证明）,于2000年4月24日－4月28日上午8：30－11：30时,下午2：30－4： 30时,在赤峰富龙热力股份有限公司（赤峰市红山区昭乌达路8号）8楼802办公室办 理参加股东大会登记手续,委托出席的股东必须持有授权人亲笔签发的授权委托书, 异地股东可用信函或传真方式登记。

    其他事项：

    1、会期半天。

    2、出席会议股东食宿和交通费自理。

    3、公司联系地址：内蒙古赤峰市红山区昭乌达路8号富龙大厦董事会秘书处。

    联系人：张春水 张旭东

    邮政编码：024001

    电话：（0476）8240042 8239823

    传真：（0476）8231734