本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2007年5月11日(星期五)上午9时；

    2.召开地点：内蒙古赤峰市松山区西站大街八号公司会议室；

    3.召 集 人：董事会

    4.召开方式：现场投票

    5.出席对象：

    (1)公司董事、监事及高级管理人员；

    (2)2007年4月30日(星期一 )收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册,持有本公司股票的股东均有权出席股东大会,亦可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东；

    (3)公司聘请的见证律师。

    二、会议审议事项

    1.《赤峰大地基础产业股份有限公司 2006年度董事会工作报告》；

    2.《赤峰大地基础产业股份有限公司2006年度监事会工作报告》；

    3.《赤峰大地基础产业股份有限公司2006年度财务决算报告》；

    4.《赤峰大地基础产业股份有限公司2006年度利润分配方案》；

    5..《关于公司董事会换届选举的议案》；

    (1)关于选举景树森先生为公司第五届董事会董事的议案；

    (2)关于选举寇显强先生为公司第五届董事会董事的议案；

    (3)关于选举张春水先生为公司第五届董事会董事的议案；

    (4)关于选举刘富军先生为公司第五届董事会董事的议案；

    (5)关于选举李春晓先生为公司第五届董事会董事的议案；

    (6)关于选举宿颖波先生为公司第五届董事会董事的议案；

    (7)关于选举龚兴隆先生为公司第五届董事会独立董事的议案；

    (8)关于选举冯立亮先生为公司第五届董事会独立董事的议案；

    (9)关于选举李晓春先生为公司第五届董事会独立董事的议案；

    6.《关于公司监事会换届选举的议案》；

    (1)关于选举张国兴先生为公司第五监事会监事的议案；

    (2)关于选举呼和先生为公司第五届监事会监事的议案；

    (3)关于选举徐瑞先生为公司第五届监事会监事的议案；

    7.《关于调整公司应收帐款坏帐计提比例的议案》

    8.《关于修改公司章程的议案》；

    9.《关于聘用公司2007年度审计机构的议案》。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式：符合出席会议条件的个人股东持本人身份证、股票帐户,法人股东持单位证明、股票帐户,到公司董事会秘书处(证券部)办理出席会议登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记,委托出席必须持有授权委托书。

    2.登记时间：2007年5月9日至5月10日(上午9：00-下午4：00)

    3.登记地点：公司董事会秘书处(证券部)

    4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：委托代理人需持本人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证。

    四、其它事项

    1.会议联系方式：公司地址：内蒙古赤峰市松山区西站大街八号邮政编码：024005联系电话：(0476)2216683 2216690传 真：(0476)2216691联 系 人：寇显强、张旭东2.会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

    七、授权委托书

    授 权 委 托 书兹全权委托 先生(女士)代表本人出席赤峰大地基础产业股份有限公司2006年第一次临时股东大会,代表本人行使表决权。

    委托人姓名： 身份证号码：委托人股东帐号：

    持股数：受托人姓名： 身份证号码：委托人签名：

    受托人签名：委托日期： 有效期：

    赤峰大地基础产业股份有限公司董事会

    二〇〇七年四月十九日