赤峰富龙热力股份有限公司三届董事会四次会议于2001年3月26 日在富龙大厦 八楼会议厅召开。公司九名董事,实到八名,一名董事因病未能出席会议, 五名监事 列席了会议,此次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。 大会以举手表决形式通过如下决议：

    1、审议通过了2000年度董事会工作报告；

    2、审议通过了2000年度总经理业务报告；

    3、审议通过了2000年度财务决算报告；

    4、审议通过了公司2000年度利润分配方案及2001年度利润分配政策预计；

    经大连华连会计师事务有限责任公司审计,公司2000年实现净利润63,242,617 .79元,提取10％公积金 6,324,261.79元；提取10％公益金6,324,261.79 元, 加上 99年度未分配利润104,185,054.84元,2000 年可供股东分配利润 167,427,672. 63 元。以2000年12月31日总股本18448.08万股为基数,每10股送红股1.0932股、 派发 现金0.2733元（含税）。

    对公司2001年度利润分配方案做如下预计：

    1、公司2001年拟进行1—2次利润分配。

    2、公司2001年度的净利润提取两金后,向全体股东分配的利润不低于当年可供 分配利润的20％,其中现金股息的比例不超过20％； 未分配利润股利分配的比例不 低于10％。

    3、公司的分配形式将采取现金、送股、公积金转增转增股本等方式,其中现金 股息的比例不超过20％。

    上述方案视当时实际情况由董事会以分配预案的形式提交公司股东大会审议批 准后实施。

    5、审议通过公司2000年度报告及年度报告摘要；

    6、审议通过了关于修改公司章程的预案；

    7、审议通过了关于完善董事会秘书处机构设置的议案；

    8、审议通过了关于聘任副总经理的议案（个人简历附后）；

    9、审议通过了关于向国家开发银行申请贷款的议案；

    为了解决赤峰富龙“热、电、气”三联产二期工程建设的所需资金, 根据项目 建设规模的需求,尽快完成“热、电、气”三联产工程项目建设,董事会决定向国家 开发银行贷款1.5亿元人民币。

    以上一、三、四、六、九项须经股东大会审议表决。

    特此公告。

    附：

    段春玉个人简历：段春玉,男,汉族,42岁,大专学历,中共党员,历任赤峰富龙供 暖分公司经理。