本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    赤峰大地基础产业股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2006 年4月7 日上午9 时在公司会议室召开，本次会议的通知于2006 年3 月29 日以书面、电子邮件或传真方式送达全体董事。会议由董事长景树森先生主持，应到董事七名，实到董事七名，公司监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《赤峰大地基础产业股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法、有效。

    会议审议并表决通过了各项议案，形成了如下决议：

    一、审议通过《赤峰大地基础产业股份有限公司 2005 年度董事会工作报告》；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《赤峰大地基础产业股份有限公司2005 年度总经理工作报告》；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过《赤峰大地基础产业股份有限公司2005 年度财务决算报告》；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过《赤峰大地基础产业股份有限公司2005 年度利润分配预案》；

    经大连华连会计师事务所审计， 本公司2005 年度实现税后利润23,795,292.10 元，加年初未分配利润261,031,481.68 元，累计可供股东分配的利润为284,826,773.78 元万元。

    公司拟以资本公积金转增股本，即以公司2005 年末的总股本266,207,356股为基数(公司股权分置改革完成后，总股本未发生变化)，用资本公积金向全体股东每10 股转增3 股。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    五、审议通过《赤峰大地基础产业股份有限公司2005 年年度报告及年度报告摘要》；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    六、审议通过《关于变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》；

    拟将本公司的中文名称由“赤峰大地基础产业股份有限公司”变更为“赤峰富龙热电股份有限公司”；将本公司的英文名称由“CHIFENG DADI BASIC INDUSTRYCO., LTD”，变更为“CHIFENG FULONG HEAT ENERGY AND ELECTRIC POWER CO., LTD”；拟将本公司的证券简称由“大地基础”(G 大地)，变更为“富龙热电”(G富龙)；

    拟将本公司的经营范围由“(国家法律法规规定应经审批的，未获审批前不得生产经营)节能设备产品、电子产品、工业膨润土、木制品、物资及石化产品、隔热防腐、计算机自动化工程、信息、咨询等”，变更为“(国家法律法规规定应经审批的，未获审批前不得生产经营)发电、热力供应、投资、资产经营等”；

    七、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

    修改内容详见深圳巨潮网www.cninfo.com.cn《赤峰富龙热电股份有限公司章程(2006 年修订稿)》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    八、审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；

    修改内容详见深圳巨潮网www.cninfo.com.cn《赤峰富龙热电股份有限公司股东大会议事规则(2006 年修订稿)》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    九、审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》；

    修改内容详见深圳巨潮网www.cninfo.com.cn《赤峰富龙热电股份有限公司董事会议事规则(2006 年修订稿)》。。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    十、审议通过《关于清理赤峰大地基础产业股份有限公司被占用资金的议案》；

    截止2005年12月31日，本公司的控股股东赤峰富龙公用(集团)有限责任公司占用公司资金总额为4,279.34万元，其中经营性占用3,801.80万元，非经营性占用资金477.54万元；占用原因为往来拆借。富龙集团将在2006年底前以现金或者资产的形式偿清所占用公司的资金，清欠方案实施的具体时间为：

    2006年10月31日前，还清所有非经营性占用资金477.54万元及1000万元经营性占用资金；

    2006 年12 月20 日以前，偿还经营性占用资金2,801.80 万元。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    十一、审议通过《关于聘用2006 年度审计机构的议案》；决定续聘大连华连会计师事务所为2006 年度公司的审计机构，聘用期限为一年。授权公司总经理与大连华连会计师事务所商谈年度审计费用、签订审计合同等事项。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    十二、审议通过《关于召开公司2005 年度股东大会的议案》。

    决定于2006 年5 月10 日(星期三 )上午10 时召开公司2005 年度股东大会。股东大会召开通知将另行公告。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    上述第一、三、四、六、七、八、九、十一项议案尚需提请公司股东大会审议批准。

    特此公告。

    

赤峰大地基础产业股份有限公司董事会

    二○○六年四月十一日