本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2006 年5 月11 日(星期四)上午10 时；

    2.召开地点：内蒙古赤峰市松山区西站大街八号公司会议室；

    3.召 集 人：董事会

    4.召开方式：现场投票

    5.出席对象：

    (1)公司董事、监事及高级管理人员；

    (2)2006 年4 月28 日(星期五 )收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册，持有本公司股票的股东均有权出席股东大会，亦可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

    (3)公司聘请的见证律师。

    二、会议审议事项

    1.提案名称：

    (1)《赤峰大地基础产业股份有限公司 2005 年度董事会工作报告》；

    (2)《赤峰大地基础产业股份有限公司2005 年度监事会工作报告》；

    (3)《赤峰大地基础产业股份有限公司2005 年度财务决算报告》；

    (4)《赤峰大地基础产业股份有限公司2005 年度利润分配预案》；

    (5)《关于变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》

    (6)《关于修改公司章程的议案》；

    (7《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；

    (8)《关于修订公司董事会议事规则的议案》；

    (9)《关于修订公司监事会议事规则的议案》；

    (10)《关于聘用2006 年度审计机构的议案》。

    2.披露情况：

    上述议案已于2006 年4 月11 日在《中国证券报》、《证券时报》及深圳巨潮网www.cninfo.com.cn 上披露。公告名称《赤峰大地基础产业股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告》

    3.特别强调事项：

    审议修改《公司章程》的议案需要特别决议通过。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式：

    符合出席会议条件的个人股东持本人身份证、股票帐户，法人股东持单位证明、股票帐户，到公司董事会秘书处(证券部)办理出席会议登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记，委托出席必须持有授权委托书。

    2.登记地点：公司董事会秘书处(证券部)

    3.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

    委托代理人需持本人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证。

    四、其它事项

    1.会议联系方式：

    公司地址：内蒙古赤峰市松山区西站大街八号

    邮政编码：024005

    联系电话：(0476)2216683 2216690

    传 真：(0476)2216691

    联 系 人：寇显强、张旭东

    2.会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

    七、授权委托书

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人出席赤峰大地基础产业股份有限公司2005 年度股东大会，代表本人行使表决权。

    委托人姓名： 身份证号码：

    委托人股东帐号： 持股数：

    受托人姓名： 身份证号码：

    委托人签名： 受托人签名：

    委托日期： 有效期：

    

赤峰大地基础产业股份有限公司董事会

    二〇〇六年四月十一日