本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2006年3月13日

    2.召开地点：赤峰大地基础产业股份有限公司会议室

    3.召开方式：现场记名投票

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人： 景树森

    6.会议的召开是否符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《股票上市规则》及《赤峰大地基础产业股份有限公司章程》等法律法规的有关规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：股东(代理人)5人、代表股份171,855,682 股、占上市公司有表决权总股份64.56%.其中：流通股股东(代理人)3人，代表股份69,478股，占公司已流通股份的0.08%；非流通股股东2人，代表股份171,786,204股，占公司未流通股份的96.17%。

    四、提案审议和表决情况

    普通决议议案：

    1.审议通过了《赤峰大地基础产业股份有限公司关于发行短期融资券的议案》；

    (1)同意公司按照中国人民银行颁布的《短期融资券管理办法》及其他相关规定，在中国人民银行核定的可发行短期融资券的最高余额范围内，发行总额不超过6亿元的短期融资券。

    (2)授权公司董事长根据公司需要、市场条件决定发行短期融资券的具体条款、条件及相关事宜，包括但不限于在规定范围内确定实际发行金额、利率、期限以及制作签署所有必要的文件。

    (经统计，有效表决股份171,855,682 股，同意171,855,682股，占有效表决股份的100%；反对0股；弃权0 股。其中：流通股有效表决股份69,478 股，同意 69,478 股，占有效表决股份的100%，反对0股，弃权0 股；非流通股有效表决股份171,786,204 股, 同意171,786,204 股，占有效表决股份的100%，反对0股，弃权0 股。)

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京市君泽君律师事务所

    2.律师姓名：吕宏飞

    3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格以及会议的表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决结果合法有效，本次股东大会做出的决议合法有效。