本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    赤峰大地基础产业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2005年10月23日上午9时在公司会议室召开,会议由董事长景树森先生主持,七名董事全部参加了会议,公司监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《赤峰大地基础产业股份有限公司章程》的有关规定,所作决议合法、有效。

    会议审议并表决通过了《赤峰大地基础产业股份有限公司2005年第三季度报告》。

    表决结果为7票同意,0票反对,0票弃权。

    特此公告。