赤峰大地基础产业股份有限公司第四届监事会第十九次会议于2005年5月25日14时在公司会议室召开,本次会议的通知于2005年5月16日以书面方式送达全体监事。会议由监事会主席张国兴先生主持,应到监事三名,实到监事三名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《赤峰大地基础产业股份有限公司章程》的有关规定,所作决议合法、有效。
    会议审议并表决通过了各项议案,形成了如下决议:
    一、审议《赤峰大地基础产业股份有限公司关于收购地上供热资产及土地资产的议案》;
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    二、审议《关于召开赤峰大地基础产业股份有限公司2005年第一次临时股东大会的议案》;
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    特此公告
    
赤峰大地基础产业股份有限公司监事会    二○○五年五月二十五日